You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
В фокусе
Война в Украине
Иран
Ситуация в Беларуси
Последние аудио
Последние видео
Прямой эфир
Реклама
Отмывание денег
Пропустить раздел Все публикации на эту тему
Все публикации на эту тему
В Швейцарии заочно судят дочь экс-президента Узбекистана
Гульнару Каримову, отбывающую срок в колонии, обвиняют в создании преступной организации, подкупе и отмывании денег.
Бывший министр энергетики Украины арестован на два месяца
Экс-министра энергетики Германа Галущенко, обвиненного в отмывании денег, могут освободить под залог почти в 4 млн евро.
Экс-министра энергетики Украины обвиняют в отмывании средств
Герман Галущенко подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации по делу "Мидас", говорят в САП.
Дело Эпштейна: под подозрением экс-министр культуры Франции
Обнародованные Минюстом США документы вскрывают связь бывшего министра культуры Франции Жака Ланга с Эпштейном.
ЕС внес Россию в чёрный список из-за отмывания денег
Вступило в силу решение ЕC включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Россия в черном списке ЕС: чем это обернется для россиян
Владельцы российских паспортов с ВНЖ/ПМЖ в Европе почувствуют последствия первыми, говорят опрошенные DW эксперты.
Россия официально пополнила "антиотмывочный" список ЕС
Решение ЕС включить РФ в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма вступило в силу.
Экс-премьер Малайзии получил 15 лет за отмывание денег
Суд признал Наджиба Разака виновным по десяткам эпизодов злоупотреблений и финансовых преступлений.
Politico: ЕС внесет Россию в финансовый черный список
Евросоюз принял решение включить РФ в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
FT: Марсалек был связан с сетью отмывания денег в пользу РФ
Скрывающийся от немецкого правосудия Ян Марсалек был связан с многомиллиардной сетью по отмыванию денег, сообщает FT.
Коррупция в Украине и "Карлсон" из окружения Зеленского
Также в выпуске: что происходит в Покровске. DW Новости (12.11.2025)
Девять стран провели масштабную операцию против мошенников
В ходе международной операции правоохранители, в том числе немецкие, провели обыски на трех континентах.
В Финляндии выявили связанную с РФ фирму, обходившую санкции
Финская фирма Aelcomp Oy отмывала крупные суммы. Но прокуратура сочла, что ее владельцы-россияне - лишь подставные лица.
В Испании завершился суд над российскими вымогателями
Россиян обвиняли в вымогательстве крупных сумм у живущих в Испании соотечественников. РФ не сотрудничала со следствием.
В США криптобизнесмена из РФ обвинили в отмывании денег
Россиянину, основавшему криптокомпанию Evita, предъявили обвинения в отмывании денег для банков и правительства РФ.
ЕС намерен включить РФ в "серый список" по отмыванию денег
В "серый список" включают страны с недостаточными мерами по борьбе с отмыванием денег.
Сколько наличных денег немцы хранят под матрасом
Несмотря на массовый переход на электронные платежи, количество наличных на руках у немцев стремительно растет. Почему?
Пророссийского евродепутата хотят лишить неприкосновенности
Члена партии "Альтернатива для Германии" Петра Быстрона подозревают в отмывании денег и антиконституционных действиях.
В ЕС призывают внести Россию в финансовый черный список
Евродепутаты считают, что есть достаточно оснований, чтобы включить РФ в список стран с высоким риском отмывания денег.
Во Франкфурте прекратили расследование против Усманова
Прокуратура Франкфурта прекратила расследование, так как предъявленные Усманову обвинения не удалось доказать.
Россию не включили в список стран, отмывающих деньги
На включении РФ в черный список FATF настаивала Украина.
Организация FATF может включить Россию в черный список
Украина настаивает на включении РФ в список FATF со странами, представляющими самый высокий риск.
Молдова перед выбором: в ЕС или нет, и с каким президентом?
О том, что происходит в Молдове за месяц до президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, - у DW.
В Дагестане арестован отец одного из участников теракта
Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
В Панаме умер сооснователь Mossack Fonseca Рамон Фонсека
Панамский юрист Рамон Фонсека не присутствовал на суде из-за проблем со здоровьем. Он умер, не дождавшись приговора.
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
Ему грозило 7 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, но суд не нашел состава преступления
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
Суд в Кишиневе оправдал Влада Филата по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Прокуратура обжалует приговор.
Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денег
По данным обвинения, Винник был оператором криптобиржи BTC-e, которая получала средства от преступной деятельности.
В США осужден основатель крупнейшей криптобиржи Binance
Чанпэн Чжао - один из богатейших в мире людей с состоянием в 33 млрд долларов.
Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евро
Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши.
В ФРГ и Испании прошел масштабный рейд против наркоторговцев
В ФРГ и Испании прошли обыски более чем по 30 адресам в рамках рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег.
В ФРГ арестованы члены международной банды контрабандистов
Банда вербовала состоятельных граждан из Китая и арабских стран, плативших до 350 тысяч евро за вид на жительство в ФРГ.
В Панаме начался суд по делу о "панамских досье"
В Панаме судят 27 человек за отмывание денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
В ФРГ раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег
В Берлине объявили о раскрытии российско-евразийской сети по отмыванию денег. Речь идет о десятках миллионов евро.
Суд во Франции арестовал виллу "Газпрома" за 120 млн евро
Прокуратура предполагает, что бенефициар виллы на Лазурном берегу, записанной на бизнесмена Карапетяна, - "Газпром".
Кейс Усманова: могут ли адвокаты избавить его от санкций ЕС?
Алишер Усманов добивается снятия с него санкций ЕС. DW - с подробностями и оценками одного из его адвокатов.
В Лондоне задержан экс-"губернатор" Севастополя Овсянников
Дмитрий Овсянников обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишет The Times.
Турция - рай для мафиози со всего мира?
Дыры в законах о борьбе с отмыванием денег, простая натурализация - Турция привлекает преступников со всего мира.
В ЕС запретят расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.
США освободили соратника главы Венесуэлы Сааба
В ответ на освобождение Алекса Сааба Каракас выпустил из тюрем 20 венесуэльских политзаключенных и 10 граждан США.
TI о масштабном отмывании денег через торговлю РФ и Британии
По данным Transparency International, с помощью экспорта в Британию проводится каждый 10-й случай отмывания денег из РФ.
США наложили санкции на россиянку за помощь олигархам из РФ
Екатерина Жданова помогала находящимся под санкциями элитам РФ отмывать деньги с использованием вирутальной валюты.
Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева отпустили под залог
Франция подозревает российского миллиардера Кузьмичева в "налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах".
Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга
Причиной прекращения сотрудничества стала поддержка Росфинмониторингом правительства РФ на фоне войны в Украине.
Швейцария намерена ужесточить санкции против РФ и Беларуси
Власти Швейцарии рассматривают новые меры по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций ЕС.
Экс-президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию
Верховный суд Бразилии приговорил к тюрьме Фернанду Колора ди Мелу, являвшегося президентом в 1990-1992 годах.
Адвокат: Бежавший из Италии сын губернатора Усса - в России
Артем Усс добровольно явился на дачу показаний в следственном департаменте МВД РФ в Москве, заявил его адвокат.
В США подан иск против крупнейшей криптобиржи Binance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами полагает, что биржа Binance годами уклонялась от соблюдения закона.
В США экс-сотрудника ФБР обвинили в работе на Дерипаску
Бывший агент вместе с экс-дипломатом пытались содействовать снятию санкций с бизнесмена, считают американские власти.
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
Основателя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова подозревают в отмывании денег.
Предыдущая страница
Страница 1 из 9
Следующая страница