СМИ: Московский офис Deutsche Bank провел сомнительные сделки на 10 млрд долларов | Новости из Германии о Германии | DW | 14.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

СМИ: Московский офис Deutsche Bank провел сомнительные сделки на 10 млрд долларов

Из-за "системных сбоев" процедуры внутреннего контроля клиентам российского подразделения Deutsche Bank удалось через схемы отмывания денег вывести из России более 10 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Отделение Deutsche Bank в Москве

Отделение Deutsche Bank в Москве

Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank обнаружил сбои в процедуре внутреннего контроля, позволившие клиентам его российского подразделения при помощи менеджеров вывести из России не менее 10 млрд долларов. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Deutsche Bank.

Согласно документу, на указанную сумму были проведены сделки, которые использовались для отмывания денег с 2012 по 2014 год. Отмечается, что выявленный сбой носил системный характер.

Были проигнорированы несколько сигналов

Как отмечает Bloomberg, немецкий банк проигнорировал несколько сигналов, свидетельствующих о проведении сомнительных сделок и поступивших от расположенного на Кипре Hellenic Bank, Центробанка России и московского отделения Deutsche Bank. В частности, в середине 2014 года аудиторская проверка московского офиса выявила "серьезные недостатки" в системе проверки клиентов.

Deutsche Bank начал масштабное внутреннее расследование лишь в начале 2015 года, когда российские власти начали опрашивать по поводу сомнительных операций сотрудников московского отделения. Выяснилось, что банк провел более двух тысяч транзакций, в ходе которых не соблюдались процедуры, предотвращающие отмывание денег.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:29
Now live
02:29 мин

Российский скандал и другие проблемы Deutsche Bank (28.01.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Реклама