1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

Ротенберги обошли санкции с помощью британской компании

7 августа 2022 г.

Обязав все компании раскрывать истинных владельцев, власти Великобритании сделали исключение для фирм категории ELP. Такую фирму и создали российские миллиардеры, выяснили BBC и Finance Uncovered.

https://p.dw.com/p/4FDnT
Российские миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги
Российские миллиардеры Борис и Аркадий РотенбергиФото: Mikhail Tereshchenko/Alexander Nemenov/TASS/picture alliance/AFP

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под американскими и европейскими санкциями, воспользовались лазейкой в законодательстве Великобритании, создав в стране компанию, от которой не требуется отчитываться о собственниках. Таким образом Ротенберги получили возможность выводить деньги из России, говорится в совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered, опубликованном в субботу, 6 августа.

С 2016 года британское правительство обязало почти все компании страны раскрывать своих настоящих владельцев. Под действие новых законов не попали компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (English Limited Partnerships, ELP), пишут авторы расследования.

Переводы консультантам по искусству

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2017 году для уклонения от американских санкций учредили в Лондоне компанию Sinara Company LP. В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов". В период с июля 2017 года по июнь 2018 года Sinara Company LP отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов США консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов", пишет BBC. Компания была закрыта в 2019 году.

"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - цитирует BBC депутата от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, которая возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.

Нововведения в британском законодательстве привели к увеличению числа зарегистрированных ELP на 53 процента. С тех пор было создано более 4500 новых таких товариществ. По словам эксперта по финансовым преступлениям Грэма Бэрроу, эти компании нередко использовались в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.

Доклад комитета Сената США

Члены комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам в 2020 году выяснили, что связанные с братьями Ротенбергами компании годами успешно обходили санкции США. Это позволило миллиардерам уже после введения штрафных мер заключать в Соединенных Штатах сделки на 91 млн долларов - в частности, приобретать произведения искусства.

Смотрите также:

Навальный призвал ЕС ввести санкции против друзей Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще