ЕС создаст открытый список бенефициаров работающих в Европе компаний | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.12.2014

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС создаст открытый список бенефициаров работающих в Европе компаний

Брюссель планирует нанести серьезный удар по теневому бизнесу и отмыванию денег коррупционеров, в том числе и из России.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

На прошлой неделе Европейский парламент (ЕП) после продолжительных переговоров с представителями 28 стран - членов ЕС принял окончательное решение по созданию открытых национальных регистров конечных собственников - бенефициаров компаний и корпораций. Четвертая директива Европарламента по противодействию отмыванию денег, по проекту которой и достигнуто соглашение, впервые обяжет страны ЕС создать национальные списки, в которые должны будут внести свои данные конечные владельцы компаний, корпораций и фондов, ведущих в этих странах свой бизнес. Согласно проекту, утвержденному ЕП, в регистр вносятся фамилия и имя конечного собственника бизнеса, месяц и год его рождения, гражданство, место проживания, а также краткие подробности о бизнесе.

Открытый доступ

Как сообщается на сайте Европарламента, цель нововведений - повышение прозрачности, усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в Европейском Союзе и за его пределами. По замыслу парламентариев, регистры будут доступны любому лицу - физическому или юридическому, "продемонстрировавшему свой легитимный интерес в получении данных": компетентным органам разных стран, журналистам, ведущим расследования, экспертам по борьбе с коррупцией, гражданским активистам. Регистры будут размещены на специальных государственных сайтах стран ЕС. Планируется, что правоохранительным структурам информация будет предоставляться по специальному запросу, а гражданам достаточно будет онлайн-регистрации. Ограничения к доступу могут вводиться в исключительных случаях и только в целях защиты персональных данных собственников.

Координатор экспертной группы по противодействию трансграничной коррупции Гражданского форума ЕС - Россия Тим ван дер Марель (Tim van der Maarel) в интервью DW назвал достигнутое соглашение важным шагом в борьбе с коррупцией. "Благодаря публичному реестру конечных собственников-бенефициаров активистам гражданского общества и журналистам-расследователям будет проще увидеть, кто реально стоит за той или иной финансовой структурой, и прослеживать коррупционные схемы. Преступникам внутри ЕС и за его пределами теперь будет гораздо труднее спрятаться за безликими и непрозрачными структурами в Европе", - считает ван дер Марель.

Коррупционерам России и мира

Европейский Союз давно предпринимает попытки осложнить жизнь владельцев теневого бизнеса со всего мира, отмывающих капиталы в Европе. Пионером в этой борьбе считается Великобритания, еще в 2010 году утвердившая закон о взятках, согласно которому конечные бенефициары компаний за пределами ЕС являются субъектами антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В начале 2014 года Лондон также принял ряд мер для деофшоризации бизнеса.

Денис Примаков, главный юрист организации "Трансперенси Интернешнл – Россия", считает, что новое соглашение Европарламента с членами ЕС облегчит борьбу с коррупцией не только в Европе, но и в России. По его словам, Москва уже приняла ряд документов для борьбы с офшорами, но этого было явно недостаточно. "Сейчас законодательство наших стран позволяет правоохранительным органам выискивать окончательных бенефициаров через правовое сотрудничество. Но благодаря открытому регистру не только силовые структуры, но и независимые борцы с коррупцией также получат доступ к этой информации. Это будет полезно как экспертам, так и журналистам, сотрудничающим с европейскими органами по поиску и разоблачению российских коррупционеров, укрывающих свой бизнес в Европе или уклоняющихся от налогов", - считает Примаков.

"Лица с повышенным коррупционным риском"

Европарламент подчеркивает особое значение национальных регистров для "лиц с повышенным коррупционным риском" в силу высоких постов, которые они занимают: глав государств, членов правительств и парламентов, судей, а также их родственников. В заявлении ЕП говорится, что благодаря регистрам "должны быть прослежены их бизнес-связи, а также установлены источники их благосостояния и финансирования".

В ближайшем будущем проект директивы по противодействию отмыванию денег поступит на обсуждение профильным комитетам Европейского парламента, после чего будет представлен для голосования на сессии ЕП в начале 2015 года.

Смотреть видео 01:12

Transparency International: кто лидирует в индексе коррупции (04.12.2013)