1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Банкноты евро на фоне логотипа Mossack Fonseca
Фото: picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

Mossack Fonseca оправдывается, не упоминая Путина

Ирина Филатова
6 апреля 2016 г.

В ответе на публикацию журналистского расследования компания Mossack Fonseca объяснила свою связь с некоторыми его фигурантами. Правда, самые резонансные случаи оставлены без внимания.

https://p.dw.com/p/1IQ0w

В начале 2016 года панамская фирма Mossack Fonseca, с которой связана крупнейшая в истории утечка данных, оказалась в центре разгоревшегося в Бразилии громкого коррупционного скандала. Компания стала одним из фигурантов расследования по подозрению в коррупции и отмывании денег, которое получило название "Операция "Автомойка" ("Operation Car Wash").

По версии бразильских следователей, местный офис Mossack Fonseca участвовал в создании фирм-пустышек, которые использовались для сокрытия нелегальных доходов, полученных в результате преступных схем с участием нефтяного гиганта Petrobras и его подрядчиков. Согласно материалам следствия, сотрудники панамской компании уничтожили документы, доказывающие ее причастность к этим преступлениям.

Mossack Fonseca объясняется

Это лишь одна из историй, которая всплыла после публикации расследования, связанного с "панамскими досье" - огромным архивом внутренних документов расположенного в Панаме регистратора офшорных фирм. После того как журналисты выяснили, что зарегистрированные Mossack Fonseca компании, возможно, использовались главами государств, именитыми политиками и спортсменами для сокрытия доходов, компания поспешила опровергнуть свою причастность к любым нарушениям закона с участием зарегистрированных ею активов.

На своем сайте она опубликовала текст, в котором объяснила, каким образом оказалась связанной с некоторыми эпизодами панамского расследования. В нем говорится о шести конкретных случаях. Вот только о самых резонансных из них, связанных с окружением российского президента Владимира Путина или украинским лидером Петра Порошенко, Mossack Fonseca предпочла умолчать.

В Бразилии Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандала
В Бразилии Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандалаФото: picture alliance/CITYPRESS 24

Бразильские коррупционеры и аргентинский олигарх

Одним из эпизодов, о котором компания решила рассказать подробно, стал коррупционный скандал в Бразилии. Согласно заявлению Mossack Fonseca, заключения бразильских прокуроров основаны на недостаточном знании рынка офшоров. Кроме того, компания подчеркивает, что ее офис в Бразилии принадлежит франчайзинговому партнеру, а значит, имеет собственное руководство и сотрудников и работает независимо от штаб-квартиры в Панаме.

Следующая история, упомянутая в заявлении компании, связана с именем бизнесмена Лазаро Баеза, предположительно близкого к бывшим президентам Аргентины Нестору Киршнеру и Кристине Фернандес де Киршнер. Баез фигурирует в материалах заведенного в Лас-Вегасе уголовного дела.

Кристина Фернандес де Киршнер
Кристина Фернандес де КиршнерФото: Reuters/Marcos Brindicci

Американские и аргентинские власти подозревают его в отмывании десятков миллионов долларов через фирмы, учрежденные в штате Невада при посредничестве Mossack Fonseca, пишет нью-йоркский журнал VICE. Mossack Fonseca отрицает связи с Баезом и уверяет, что этот человек компании не известен. При этом панамский регистратор подчеркивает, что в судебном разбирательстве выступает лишь в качестве свидетеля.

Диктаторы и их родственники

Далее в объяснении панамской компании следуют имена покойного ливийского лидера Муамара Каддафи, зимбабвийского президента Роберта Мугабе, а также Рами Маклуфа, двоюродного брата сирийского президента Башара Асада. Все трое, если верить сообщениям СМИ и "панамским досье", так или иначе связаны с Mossack Fonseca. Сама компания заверяет, что "никогда не имела никаких связей с Муаммаром Каддафи". А появившиеся в панамских СМИ публикации на эту тему якобы не что иное, как попытки политических оппонентов очернить ее сооснователя Рамона Фонсеку.

Что касается двух других персонажей, Мугабе и Маклуфа, компания утверждает, что не была осведомлена о том, что они имеют отношение к сопровождаемым ею фирмам. Один из клиентов Mossac Fonseca якобы купил у нее офшорную фирму, которую позже перепродал человеку, связанному с зимбабвийским лидером, не сообщив об этом регистратору. Mossack Fonseca утверждает, что отказалась сопровождать актив, как только выяснилось, что он был перепродан человеку Мугабе.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе
Mossack Fonseca уверяет, что никогда не сотрудничала с президентом Зимбабве Робертом МугабеФото: Getty Images/AFP/J. Njikizana

Точно такую же историю Mossack Fonseca рассказывает и о предполагаемых связях с кузеном Асада: Маклуф был клиентом некого швейцарского банка, с которым работала компания, а по законам Швейцарии посреднику в сделке не сообщается имя конечного бенефициара. Между тем из "панамских досье" следует, что в 2011 году сотрудники Mossack Fonseca обсуждали в электронной переписке обвинения во взяточничестве и коррупции, выдвинутые против Маклуфа и его семьи, а также санкции, ранее наложенные на него американским казначейством за поддержку преследований оппозиции в Сирии.

Впрочем, панамская фирма прекратила сотрудничество с Маклуфом и его родственниками, получив уведомление о начале расследования в отношении одной из его офшорных фирм по подозрению в отмывании денег, свидетельствуют панамские документы.

Коррупционный скандал ФИФА

Наконец последний случай, который упоминается в заявлении Mossack Fonseca, это коррупционный скандал, связанный с функционерами Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Компания утверждает, что к самому скандалу отношения не имеет и лишь занималась регистрацией фирмы по просьбе "одного из профессиональных клиентов". Регистратор якобы отказался от сотрудничества, как только узнал о скандале.

Путин и Порошенко не упоминаются

Опубликованный Mossack Fonseca текст объяснения, возможно, и проливает свет на ее связь с некоторыми фигурантами "панамских досье". Однако совершенно очевидно, что это далеко не самые резонансные эпизоды расследования. Случаи, вызвавшие наибольший интерес СМИ и общественности, Mossack Fonseca оставляет без внимания.

В числе шести пунктов, по которым компания решила объясниться, не упоминаются ни офшорные фирмы, связанные с ближайшим окружением Владимира Путина, ни активы, приписываемые Петру Порошенко, ни офшорная фирма, предположительно основанная теперь уже бывшим премьер-министром Исландии Сигмундуром Гуннлёйгссоном. То есть своей причастности к регистрации этих офшорных фирм Mossack Fonseca никак не опровергает.

Смотрите также:

Как мир отреагировал на "Панамские досье"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Илья Пономарев и представители вооруженной российской оппозиции, август 2022 года, Киев

Что известно о российских подразделениях в составе ВСУ

Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На главную страницу