Мін′юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі "Приватбанку"

У позові мін'юст США просить конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості в Далласі, яка, ймовірно, утримувалась за виведені з "Приватбанку" кошти.

Ігор Коломойський (архівне фото)

Ігор Коломойський (архівне фото)

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки подало вже четвертий позов з метою конфіскації майна через імовірне відмиванням у США грошей, виведених з українського "Приватбанку" його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

"Міністерство юстиції США подало цивільний позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад шість мільйонів доларів, які отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас", - зазначається у повідомленні на сайті міністерства від 20 січня. Йдеться про бізнес-центр Stemmons Towers у Далласі.

За даними мін’юсту США, його ремонт та утримання, здійснювали кілька структур, пов'язаних із Коломойським і Боголюбовим, за рахнок прибутку компанії CompuCom Campus, яку начебто придбали на виведені з "Приватбанку" гроші. Зокрема, йдеться про мережу юридичних осіб Optima, яка включає Optima Ventures, Optima 7171 та Optima Stemmons. 

“Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи спеціальний фінансовий контракт, за яким понад шість мільйонів доларів основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures”, - йдеться у повідомленні. 

На підставі федеральних законів про запобігання відмиванню коштів, мін'юст хоче конфіскувати договір на довірче управління, що включає право отримання платежів, і пов'язаний з ним договір купівлі-продажу.

Читайте також: США запровадили санкції проти Коломойського та його родини

Попередні позови США на Коломойського

У серпні 2020 року США подали два позови про конфіскацію комерційної нерухомості Коломойського і Боголюбова у Далласі, штат Техас, та у Луїсвіллі, штат Кентуккі. У грудні 2020 року був поданий третій позов про конфіскацію нерухомості в Клівленді, штат Огайо. 

У всіх позовах мін'юст США стверджує, що Коломойський та Боголюбов обдурили "Приватбанк" на мільярди доларів. Зокрема, частину багатомільйонних позик, наданих "Приватбанком" з 2008 до 2016 року, українські бізнесмени начебто відмивали, виводячи на рахунки підконтрольних офшорних компаній у дочірній структурі банку на Кіпрі.  За ці кошти згодом нібито й купувалася комерційна нерухомість у США.

Як стверджує мін'юст, для інвестування коштів у США довірені особи Коломойського і Боголюбова створили низку компаній, які об'єднали умовною групою Optima, з офісом у Маямі. Довірені особи нібито придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, зокрема й комерційні будівлі Stemmons Towers у Далласі, будівлю 55 Public Square у Клівленді та PNC Plaza у Луїсвіллі, а також офісну нерухомість у Далласі, відому як колишня штаб-квартира CompuCom.

Читайте також: Прогрес слідства у справі "Приватбанку"?

Сам Коломойський відкидає звинувачення у злочинному походженні коштів. У грудні 2016 року Кабінет міністрів України за пропозицією Національного банку і акціонерів "Приватбанку" ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Держава в особі міністерства фінансів отримала 100 відсотків у капіталі банку.

Дивитись відео 04:03

"Антиколомойський" закон: що Зеленський має проти Коломойського (09.04.2020)