Міністерство юстиції США має намір конфіскувати нерухомість Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністерство юстиції США має намір конфіскувати нерухомість Коломойського

У позові міністерства юстиції США стверджується, що Коломойський і його партнер Боголюбов незаконно заволоділи мільярдами доларів "Приватбанку" і відмивали гроші за допомогою підставних компаній.

Один з колишніх власників Приватбанку Ігор Коломойський

Один з колишніх власників "Приватбанку" Ігор Коломойський

Міністерство юстиції США закидає колишнім власникам "Приватбанку" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову незаконність виведення коштів з банку та придбання об'єктів нерухомості у США. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Наголошується, що у четвер, 6 серпня, мін'юст звернувся до суду з позовом із проханням конфіскувати два об'єкти нерухомості, придбані Коломойським і Боголюбовим за кошти, незаконно виведені з "Приватбанку".

Читайте також: Коломойський перебуває під слідством великого журі США - ЗМІ

"Сьогодні Сполучені Штати подали два цивільних позови про конфіскацію майна до Окружного суду США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених із "Приватбанку" в Україні, підлягає конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей", - ідеться в повідомленні.

У позові стверджується, що Коломойський і Боголюбов незаконно заволоділи мільярдами доларів банку і відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, перш за все, в кіпрському відділенні "Приватбанку".

Читайте також: Україна проти Коломойського: позови по всьому світу

"У Сполучених Штатах спільники Коломойського і Боголюбова - Мордехай Корф і Уріель Лабер створили мережу організацій, переважно під варіаціями назви "Оптима", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів і їх інвестування. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom", - також наголошується в повідомленні.

Загальна вартість будівель, які міністерство юстиції просить конфіскувати, становить 70 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, в квітні "Приватбанк" подав позов на Кіпрі проти Коломойського і Боголюбова на 5,5 мільярда доларів. У грудні 2016 року Кабінет Міністрів за пропозицією Національного банку і акціонерів "Приватбанку" ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Держава в особі міністерства фінансів отримала 100 відсотків у капіталі банку.

"Антиколомойський" закон: що Зеленський має проти Коломойського (09.04.2020)