ICIJ: Кипрские фирмы помогают олигархам РФ обходить санкции
15 ноября 2023 г.
Власти Кипра с 2014 года помогли в отмывании денег почти сотне россиян, которые находятся под санкциями Запада в связи с аннексией Крыма и последующим полномасштабным военным вторжением РФ в Украину. Такие выводы содержатся в расследовании Cyprus Confindencials, обнародованном журалистским объединением ICIJ во вторник, 14 ноября.
В расследовании принимали участие более 270 журналистов из 54 стран и одной территории мира. Чтобы выявить незаконные активы, они проанализировали утечки из документов для внутреннего пользования, датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, в том числе: финансовых отчетов, заявок на открытие банковских счетов и сообщений электронной почты.
Как работает "кипрская модель"
"Экономическая система острова, известная как "кипрская модель", опирается на раздутый финансовый сектор с одним из самых слабых в Европейском Союзе законов о раскрытии финансовой информации, снисходительный Центральный банк и цунами в более чем 200 миллиардов долларов российских инвестиций, которые обеспечили олигархам огромное влияние", - констатировали журналисты по итогам этой работы.
Типичным примером "клановости", которая, по их оценке, лежит в основе "кипрской модели", они называют Никоса Анастасиадиса, который занимал пост президента Кипра с 2013 по начало 2023 года. Как выяснили авторы расследования, до вступления в должность президента Анастасиадис основал юридическую компанию, которая осуществляла оффшорные услуги и была очень привлекательна для российских клиентов.
Возможная роль экс-президента Кипра в отмывании денег россиянами
Расследование, проведенное в 2019 году информационным партнером ICIJ - проектом OCCRP, - показало, что в период до прихода Анастасиадиса к власти его юридическая фирма имела партнеров, которые были сотрудниками "подставных компаний, связанных с предполагаемыми масштабными операциями по отмыванию денег, включая сделки, связанные с союзниками Путина", - говорится в расследовании.
Вступив в должность, Анастасиадис оставил фирму двум дочерям и другим партнерам и отправился в Москву, где встретился с Путиным и заключил соглашения, способствующие более тесным экономическим и финансовым связям, напоминают далее авторы.
В ответ на запрос ICIJ фирма, основанная Анастасиадисом, подчеркнула: "Мы категорически хотели бы заявить, что ни один из сотрудников нашей юридической фирмы не был замешан в каких-либо правонарушениях. Эти обвинения совершенно необоснованны и лишены оснований".
Реакция правительства Кипра
По данным расследователей, с 2014 года кипрские фирмы действовала в интересах в общей сложности 96 россиян, оказавшихся под западными санкциями после аннексии Крыма и вторжения РФ в Украину. 67 из них - фигуранты списка миллиардеров Forbes 2023 года. Причастной к помощи российским олигархам, в частности, Алексею Мордашову, расследователи считают и кипрское отделение компании PwC.
В общей сложности журналисты из объединения ICIJ обнаружили около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами, попавшими под санкции с 2014 года. Секретные юрисдикции - это страны и территории, которые обеспечивают режим низких налогов и анонимность корпоративных владельцев, поясняют авторы.
В ответ на вопросы ICIJ представитель правительства Кипра заявил, что "с 2013 года Кипр предпринимает настойчивые усилия и сумел стабилизировать свой банковский сектор и стать ведущей юрисдикцией как по борьбе с отмыванием денег, так и по обеспечению соблюдения санкций".
Смотрите также: