Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Еврокомиссия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в ЕС

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с отмыванием денег.

Европейская комиссия (ЕК) представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во вторник, 20 июля, исполнительный орган ЕС предложил ввести предельно допустимую границу наличных платежей, ограничить использование криптовалют, а также создать новое управление по борьбе с отмыванием денег.

В будущем в ЕС можно будет оплачивать наличными счета не выше 10 тысяч евро, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. При этом планируется сделать исключение для сделок между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счета. По данным ЕК, две трети стран ЕС, в отличие от Германии и Австрии, уже ввели верхнюю границу допустимых наличных платежей. 

Кроме того, ведомство предложило ужесточить правила использования биткоинов и других криптовалют. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны быть полностью запрещены в ЕС, говорится далее. Тем самым предполагается предотвратить возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма.

Создание ведомства по борьбе с отмыванием денег

Центральной частью законодательной инициативы Еврокомиссии является создание нового управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Его задачей будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в данной сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении нелегальных международных финансовых потоков, указывается далее.

В частности, управление будет следить за работой "наиболее сомнительных финансовых учреждений в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнет работу в 2024-м.

Пакет законодательных инициатив Еврокомиссии поступит на рассмотрение Европарламента и стран ЕС. В Европарламенте приветствовали предложения, назвав их "давно назревшим шагом в правильном направлении". "Эффективность борьбы с отмыванием денег в ЕС страдает от неунифицированного законодательства и недостаточного исполнения", - заявил далее эксперт по экономической политике консервативной фракции ЕНП Европарламента Маркус Фербер (Markus Ferber).

Смотрите также:

Смотреть видео 03:12

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank

Аудио- и видеофайлы по теме