В Германии расследуют дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.12.2020

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии расследуют дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ?

Прокуратура Кобленца сообщила DW, что расследование об отмывании денег ведется с 2013 года и что ведомство обращалось с помощью к РФ. Один из подозреваемых - экс-зять Михаила Мишустина, пишут "Открытые медиа".

Прокуратура немецкого города Кобленца в ответ на запрос DW о расследовании по подозрению в отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова в понедельник, 21 декабря, подтвердила, что с 2013 года ведомство действительно ведет предварительное производство в отношении девяти обвиняемых в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Германии (отмывание денег).

Прокуратура Кобленца - DW

Глава пресс-службы прокуратуры Рольф Виссен (Rolf Wissen) отметил, что в связи с этим делом "компетентным российским органам" в 2014 и 2015 годах были направлены два запроса об оказании взаимной правовой помощи. Ответы от российских властей прокуратура Кобленца получила в 2015 и 2016 годах. По словам Виссена, в рамках этого расследования следствие также обращалось с запросом о предоставлении правовой помощи к коллегам в Швейцарии.

Рольф Виссен добавил, что более подробной информации о конкретных обвинениях, периоде совершения преступления и предварительных результатах следствия в данный момент он сообщить не может, "поскольку это поставило бы под угрозу ход и цель расследования". Представитель прокуратуры Кобленца также отказался разглашать личные данные тех, кто вовлечен в расследование, - "в особенности, подозреваемых", подчеркнул он, сославшись на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

Подробную информацию о том, что Александр Удодов является бывшим зятем премьер-министра России Михаила Мишустина, и о том, в чем его обвиняют, DW нашла в других источниках.

Михаил Мишустин (фото из архива)

Михаил Мишустин (фото из архива)

Экс-зять российского премьера связан с крупнейшим хищением НДС в РФ?

О том, что Александр Удодов, муж сестры премьер-министра РФ и бывшего главы Федеральной налоговой службы (ФНС)  Михаила Мишустина, причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в России, написали 16 декабря "Открытые медиа". Примечательно, что спустя два дня после того, как в "Открытых медиа" было опубликовано расследование об Удодове, бизнесмен сообщил, что он больше не является зятем российского премьера.

Заявление о разводе с сестрой Михаила Мишустина Натальей Стениной было подано в органы ЗАГС Москвы еще в середине ноября, заявил Удодов. 18 декабря брак был расторгнут - по обоюдному согласию, добавил он. Как отметило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Удодова, все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон.

В расследовании "Открытых медиа" шла речь о так называемом деле Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. Российская прокуратура

возбудила дело в отношении Данилочкина еще в 2010 году: по версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 млрд рублей. Удодов проходил свидетелем по этому делу, однако оснований для привлечения его к ответственности не нашлось, сообщила Генпрокуратура РФ в 2015 году на запрос прокуратуры немецкого Кобленца.

Аэропорт Франкфурт-Хан

Логистическая компания Александра Удодова VG Cargo находится в аэропорту Франкфурт-Хан

Об уголовном деле в отношении Александра Удодова и его немецкой логистической компании VG Cargo, которое правоохранительные органы Германии ведут с 2013 года, впервые написала швейцарская газета Tages-Anzeiger  в марте 2020 года. Доступ к публикации возможен только по подписке, однако DW удалось ознакомиться с ней. Немецкая прокуратура, по данным издания, предполагает, что в 2012 году через счета VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Сумму аферы, как пишет Tages-Anzeiger, следствие оценило в 80 млн швейцарских франков ($88 млн, или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

В ходе расследования была обнаружена связь VG Cargo с компаниями Удодова в Швейцарии, и немецкие правоохранительные органы направили запрос в соседнюю страну. Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 фирмы, аффилированной с Удодовым, однако некоторые из них подали в суд. Разбирательство длилось несколько лет - наконец, в 2018 году Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил жалобы, в своем решении назвав фирмы "офшорными", и документация была передана прокуратуре Кобленца. "Открытые медиа", в свою очередь, отмечают, что аферу Данилочкина с НДС немецкие правоохранительные органы сочли "предикатным преступлением", то есть предшествующим отмыванию, и, в отличие от российской прокуратуры, возбудили дело непосредственно против Удодова.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:14

В Индексе восприятия коррупции Transparency International Россия оказалась на одном уровне с Угандой

Аудио- и видеофайлы по теме