Как Испания превратилась в ″прачечную″ преступных денег | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.08.2011

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Как Испания превратилась в "прачечную" преступных денег

Испания за последние 10 лет превратилась, по данным местных правоохранительных органов, в грандиозную "прачечную", в которой отмывают незаконно нажитые капиталы преступные группировки из разных стран.

Банковская карта на фоне географической карты

В Испании насчитывается по меньшей мере 120 преступных сообществ, которые занимаются отмыванием денег, сообщает испанская газета El País, ссылаясь на источники в местной полиции. "Грязные" деньги вкладывают в недвижимость и сферу обслуживания, "прокручивают" через специально созданные фирмы.

Преступный интернационал

По данным испанских правоохранительных органов, в Испании отмывают деньги представители преступного мира всех континентов. История международного торговца оружием, сирийца Монзира аль-Кассара - одна из самых нашумевших в последние годы. Он купил четырехэтажный дворец в Марбелье и до ареста слыл среди местного населения "принцем", учитывая образ жизни, который он вел на самом престижном испанском курорте. Арестовали сирийца по требованию США.

Грязные деньги вкладываются в недвижимость

"Грязные" деньги вкладываются в недвижимость

В этом году испанская полиция по запросу Египта задержала Хусейна Салема, подручного свергнутого египетского президента Хосни Мубарака. Недвижимость Салема на сумму 14 миллионов долларов была описана, а его банковские счета, на которых находились 47 миллионов долларов, заморожены.

Вложили деньги в строительный, ресторанный и гостиничный бизнес в Испании три итальянские мафиозные организации - неаполитанская каморра, калабрийская ндрангета и сицилийская коза ностра, сообщают испанские СМИ. Южное побережье страны, Коста-дель-Соль, в шутку даже называют "Коста ностра" из-за засилья здесь сицилийской мафии.

Своеобразный метод отмывания денег применяют группировки из Китая и Колумбии. Первые получают барыши от продажи в Испании контрабандного товара. Вторые - от реализации кокаина. Деньги переводят в другие страны небольшими суммами через подставных лиц.

Отмыванием денег в Испании занимаются и представители преступного мира государств бывшего СССР. Так, за это преступление здесь, к примеру, отбывает срок уроженец Грузии Захарий Калашов. Он, по данным следствия, вкладывал деньги в недвижимость через подставных лиц, покупал земельные участки под застройку и создал ряд компаний, которые ничего не производили, а лишь манипулировали деньгами.

Почему Испания?

На испанском побережье

На испанском побережье

Отвечая на вопрос корреспондента Deutsche Welle, почему в качестве "прачечной" преступники выбирают именно Испанию, известный испанский адвокат Хосе Санчес-Аларкос отметил, что "все дело в слабом контроле со стороны государственных финансовых и правоохранительных органов".

"К примеру, в Германии или Франции любое подозрительное передвижение капиталов сразу же вызывает интерес полиции, таможни и налогового ведомства, - сказал юрист. - В Испании из-за отсутствия надлежащего контроля, а также из-за стремления банков заполучить как можно больше денег, на подозрительные финансовые поступления часто смотрят сквозь пальцы".

Санчес-Аларкос считает, что "многие деятели, обосновавшиеся в Испании, в других странах ЕС давно сидели бы в тюрьме. Но многие испанцы рассуждают так: чего их трогать, они вкладывают деньги - приносят пользу". Спохватились испанские власти относительно недавно, когда дело стало приобретать скандальный оборот. "Скандальный оборот", пояснил адвокат, это участившиеся запросы разных государств с упреками в адрес Испании и требованием выдать преступников, укрывающихся здесь от правосудия.

Автор: Виктор Черецкий, Мадрид
Редактор: Наталья Позднякова

архив:

Контекст