1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Купюры в стиральной машине
Фото: Fotolia/Feng Yu

Германию все чаще используют для отмывания денег

Дмитрий Вачедин
29 октября 2012 г.

Поток "грязных" денег идет из Италии и стран бывшего СССР.

https://p.dw.com/p/16YoT

Германия становится все более популярной страной для отмывания денег. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) и Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin).

Посвященная этой проблеме пресс-конференция прошла в понедельник, 29 октября, в Висбадене. По словам главы BKAЙорга Цирке (Jörg Ziercke), в 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено рекордное количестве уголовных дел со времени вступления в силу - почти 13 тысяч, что на 17 процентов (1800 дел) превышает показатели 2010 года, передает агентство dpa.

"Поток нелегальных денег, пребывающих в Германию, особенно силен из Италии", - цитирует Reuters эксперта Фридриха Шнайдера (Friedrich Schneider) из университета Линца, изучавшего проблему отмывания денег. Однако финансовые средства, в том числе и организованной преступности, поступают в большом количестве и из России, Беларуси и Украины.

Увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для переводов за границу, таким образом способствуя отмыванию денег. Однако этот вид преступности распространен и на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игровых центрах.

Пропустить раздел Еще по теме
Пропустить раздел Близкие темы
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Предполагаемый китайский зонд с оборудованием для разведки

Летящий над США "зонд-разведчик КНР" сбит над Атлантикой

Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На главную страницу