Сотрудников Commerzbank обвинили в пособничестве отмыванию денег из России
13 декабря 2011 г.
Франкфуртская прокуратура предъявила обвинение четырем сотрудникам Commerzbank в Германии и одному датскому адвокату в пособничестве незаконным денежным операциям. Они помогли в отмывании денег из России на сумму порядка 150 миллионов долларов США (в пересчете около 113 миллионов евро), считает немецкое следствие. При их поддержке эта сумма из России была переправлена поочередно в несколько европейских стран, затем на Бермудские острова и после этого назад в РФ, сообщила во вторник, 13 декабря, во Франкфурте-на-Майне главный прокурор Дорис Мёллер-Шой (Doris Möller-Scheu).
Газета: Приближенный Путина экс-министр РФ - замешан в преступную деятельность
Тем самым прокурор подтвердила информацию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. 13 декабря издание сообщило о том, что немецкая прокуратура после нескольких лет расследования предъявила обвинение членам криминальной группировки, с которой связан бывший министр связи РФ Леонид Рейман. По сведениям газеты, они осуществляли махинации на российском телекоммуникационном рынке.
Как следует из доклада Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), группировка Реймана нанесла в России ущерб на сумму порядка 440 миллионов долларов. "Приближенный Путина обогатился за счет приватизации государственных предприятий и с помощью нелегально нажитых средство позже приобрел доли в телефонных компаниях. Через систему фиктивных фирм были отмыты денежные средства", - пишет Süddeutsche Zeitung.
Подобные обвинения Рейман всегда отвергал. Российская генпрокуратура пять лет назад заявила, что министр не превышал служебных полномочий и отказалась возбуждать против него уголовное дело. Однако теперь, если во Франкфурте будет возбуждено уголовное дело, в суде неизбежно будет поднят вопрос о роли Реймана, отмечает далее издание.
Автор: Ольга Демидова
Редактор: Евгений Жуков