Рахат Алиев протянул бикфордов шнур по всей Европе | Казахстан | DW | 29.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Казахстан

Рахат Алиев протянул бикфордов шнур по всей Европе

Как повлияло самоубийство казахстанского олигарха в венской тюрьме на действия европейской юстиции, связанные с его делами?

Рахат Алиев

Рахат Алиев

Судебный процесс в Вене по делу об убийстве менеджеров казахстанского "Нурбанка" остается в центре внимания наблюдателей, несмотря на самоубийство главного обвиняемого, Рахата Алиева. Но как повлияла эта смерть на другие процессы, инициированные в Европе против бывшего зятя президента Казахстана? Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев на вопрос DW, что об этом известно в самой республике, ответил так: "В отличие от дела "Нурбанка", общественность об этой стороне вопроса информирована слабо, хотя интерес безусловно есть".

Смерть дела не остановила

Мальта

Мальта

В то же время в целом ряде стран Европы различные расследования ведутся и после смерти казахстанского олигарха, говорит в интервью DW руководитель Загранбюро казахстанской оппозиции в Дрездене Серик Медетбеков. Он входит в группу лиц, считающих себя пострадавшими от действий Рахата Алиева в бытность того на высоких властных должностях в Казахстане и добивавшихся от того компенсации за нанесенный им ущерб.

"Есть дело, которое ведется в Великобритании. Оно касается сахарной компании, которая предположительно участвовала в отмывании денег через британские банки под легендой поставок сахара в Казахстан через Украину. У наших адвокатов есть документы, подтверждающие, что эта компания принадлежала Рахату Алиеву, и есть документы, указывающие, в чьи руки им были переданы акции", - рассказывает казахстанский оппозиционер. Он называет также дело об отмывании около 200 миллионов евро в Греции, которое там расследуется прокуратурой и находится на контроле антикоррупционного комитета при правительстве. "Ведется дело по отмыванию денег на Мальте. Не закрыто расследование в Германии по делу фабрики MBR", - перечисляет Серик Медетбеков.

Напомним, что в июне 2013 года суд на Мальте возбудил уголовное дело в отношении Алиева по иску берлинских адвокатов из конторы DRSB, действовавших по мандату от министерства юстиции Казахстана и утверждавших, что Алиевым и его партнерами было переведено на остров около 100 миллионов евро, полученных незаконно в период его пребывания в должности замглавы казахстанского КНБ. В схемах, приложенных DRSB, фигурирует и MBR. 27 апреля 2015 года прокурор прокуратуры Крефельда Томас Пелка (Thomas Pelka) подтвердил DW, что, несмотря на смерть Рахата Алиева, дело продолжает рассматриваться этим ведомством, поскольку там есть и другие фигуранты.

Греция, Мальта, Кипр...

Наталья Харитонова

Наталья Харитонова

"Уголовных дел лично против Рахата Алиева больше нет, поскольку в отношении покойных таковые не ведутся. Но это не касается гражданских дел, связанных с его имуществом, и уголовных дел, связанных с его вдовой и другими лицами, которые также фигурируют в исках. Таких дел несколько. Например, в Греции несколько его родственников, а также ряд других лиц проходят по делу об отмывании средств, полученных незаконным путем", - уточняет в интервью DW эксперт зарегистрированного на Мальте Центра исследования кризисных ситуаций CSRC Наталья Харитонова.

Согласно ее информации, истцы стараются доказать, что деньги, которыми владел Алиев, имели преступное происхождение и были выведены из Казахстана в европейские банки или, к примеру, в Ливан. "Затем создавались фирмы, которые эти деньги прокручивали, а на следующем этапе деньги выводились либо на счета фирм, либо на личные счета. Наконец, на эти деньги покупалась дорогая недвижимость на Мальте и Кипре, в Греции, Австрии, Лихтенштейне и ряде других стран Европы", - говорит эксперт. По ее словам, в нескольких странах, к примеру в Греции, Лихтенштейне, на Мальте, суды выдали ордера, согласно которым это имущество или счета арестованы до вынесения окончательного вердикта.

Бикфордов шнур

Лица, которые считают себя жертвами рэкета со стороны Рахата Алиева и утверждают, что они в конце 1990-х - начале 2000-х вынуждены были передать ему свой бизнес или деньги, пару лет назад начали энергично действовать в Европе, исками инспирируя правосудие в этих странах к проведению расследований, продолжает Наталья Харитонова. Согласно ее сведениям, в ряде случаев иски о правовой помощи направлял официальный Казахстан, после чего уже местные власти возбуждали расследование.

"Например, покойный бизнесмен Рафик Соткимбаев, а потом его наследники сперва возбудили уголовные дела в самом Казахстане, после чего казахстанская прокуратура с их помощью представила мальтийским властям схему, как соткимбаевские деньги, предположительно отнятые Алиевым, через "Нурбанк" и затем через Ливан попали на Мальту и где и как тот на них приобрел имущество. И то, что часть этого имущества была переписана на жену, как раз сейчас дает делу новую жизнь - в целом это как бикфордов шнур, который олигарх протянул к своим родственникам", - рассказывает эксперт CSRC. Это подтверждает и дело MBR в Крефельде, где фигурирует отец Эльнары Шораз, который был единственным акционером этой фабрики.

Дело офицеров

Серик Медетбеков напоминает еще об одном известном деле против Рахата Алиева - иске о пытках, поданном на Мальте и в Австрии бывшими офицерами службы охраны президента Казахстана Петром Афанасенко и Сатжаном Ибраевым. Это дело прекращено в отношении самого Алиева в связи с его смертью, однако, как 27 апреля подтвердил DW адвокат истцов Лотар де Мезьер (Lothar de Maiziere), "сам иск этим не исчерпан, поскольку, помимо покойного бывшего замглавы КНБ, там фигурирует и его бывший непосредственный начальник, тогдашний руководитель КНБ". В свою очередь, Наталья Харитонова напоминает, что пока по этим делам нет решений суда, говорить о виновности тех или иных лиц по ним невозможно ввиду презумпции невиновности.

Реклама