1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене (архив, 30.04.2015(
Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене (фото из архива)Фото: Reuters/H.-P. Bader
Преступность

В Испании закрыто уголовное дело против Фирташа

Виктор Черецкий
11 марта 2020 г.

Испанский судья закрыл за "недостатком улик" дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, обвинявшегося в отмывании денег и членстве в преступном сообществе.

https://p.dw.com/p/3ZCXR

Судебное следственное управление № 21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, заведенное 5 лет назад на украинского миллиардера, бывшего партнера "Газпрома" Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает в среду, 11 марта, испанский портал El Confidencial. Информацию подтвердили DW в упомянутом управлении, пояснив что разбирательство окончательно прекращено по указанию судьи Игнасио Санчеса.

Последний обосновал свое решение предложением самого следствия, приостановившего дело еще 30 октября 2019 года. Ну, а следствие, в свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - не представила "весомых доказательств" вины подозреваемого. Олигарху вменялось "отмывание" крупных сумм денег на территории Испании и "членство в преступном сообществе".

Недоказанные обвинения

По настоянию прокуратуры следственное управление дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию, напоминает El Confidencial. И дважды получала отказ. Австрийское правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы "неубедительными". Речь шла, к примеру, о подозрениях испанцев в том, что олигарх приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном поселке Сагалета (провинция Малага) на "деньги сомнительного происхождения" и таким образом "отмыл" несколько миллионов евро.

Впрочем, по версии прокуратуры, в Испании - в Барселоне и в провинции Малага - была "отмыта" гораздо большая сумма. Капиталы якобы поступали  из оффшорных зон и вкладывались, помимо упомянутой недвижимости в Сагалете, в гостиничный и ресторанный бизнес. Занимался этим, также по данным прокуратуры, не сам Фирташ, а его уполномоченные, в том числе бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф.

Бесперспективное дело

Еще одним просочившимся в прессу доводом испанской прокуратуры были предполагаемые контакты Фирташа с Семеном Могилевичем. Последнего прокуратура называет "крупнейшим лидером преступного мира", который до недавнего времени входил в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР правонарушителей. Однако и этот довод был отвергнут австрийской стороной как "несостоятельный" и "недоказанный".

По заявлению защищавшей Фирташа в Испании адвокатской конторы Business&Law, олигарх "располагает значительными легальными средствами и не нуждается в их отмывании". Впрочем, даже опрошенные DW независимые адвокаты считали дело в Испании с самого начала бесперспективным, учитывая, что защите Фирташа удается все последние годы отстоять его даже от запроса на выдачу в США, где он обвиняется в более тяжком преступлении - создании коррупционной схемы для закупки индийского титана.

Смотрите также:

Геофактор 04.03.2015: План Фирташа для Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские следственные органы исследуют массовое захоронение в Изюме Харьковской области

G7 совместно расследует военные преступления в Украине

Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На главную страницу