Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения по делу о коррупции | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2019

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения по делу о коррупции

Бывших сотрудников крупнейшего банка Дании считают причастными к отмыванию денег через эстонское отделение. Среди обвиняемых - прежний глава Danske Bank Томас Борген, пишет Berlingske.

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об этом датская газета Berlingske сообщает в среду, 8 мая, со ссылкой на неназванных собеседников.

Среди обвиняемых - Томас Борген, покинувший пост главы Danske Bank в сентябре 2018 года. Днем ранее адвокат Боргена сообщил, что в доме его подзащитного прошли обыски.

Скандал вокруг крупнейшего банка Дании

В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии экономических преступлений, сообщили о проверке в отношении Danske Bank. Позднее внутреннее расследование фининститута выявило, что подозрения вызывают большинство трансакций, которые клиенты эстонского филиала этого банка совершили с 2007 по 2015 годы. Общая сумма трансакций составила около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро).

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России. При этом в Литве продолжит работу лишь его сервисный центр, который выполняет ряд административных функций.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 03:57

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование

Аудио- и видеофайлы по теме