В ″Русской прачечной″ Швейцария была связующим звеном | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.03.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В "Русской прачечной" Швейцария была связующим звеном

Вскрыта схема по отмыванию денег из России через многие страны мира. О том, как схема действовала в Швейцарии, DW рассказала журналистка местного издания.

Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка 600 млн долларов США поступили на счета в швейцарских банках. Всего же через схему, получившую название "Ландромат" или "Русская прачечная", по оценкам группы журналистов, проведших совместное международное расследование, таким образом из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее 22 млрд американских долларов. В расследовании участвовала и Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter. В интервью DW она рассказала детали того, что им удалось выяснить, в том числе с помощью данных из "Панамских досье".

DW: Какую роль в схеме по отмыванию денег из России играла Швейцария?

Зильке Грунвальд: Швейцарии отводилась роль связующего звена в "Русской прачечной" - системе отмывания денег из России. Всего из России в Швейцарию окольными путями попали свыше полумиллиарда долларов сомнительного происхождения. Владелец того или иного счета в Швейцарии уже мог свободно распоряжаться полученными средствами.

Зильке Грунвальд, одна из журналистов, занимавшихся расследованием случаев отмывания денег из России

Зильке Грунвальд, одна из журналистов, расследовавших дело "Русской прачечной"

Один случай, которым мы занимались вместе с российскими коллегами, прежде всего с Романом Аниным (журналист "Новой газеты - Ред.), - это деятельность Алексея Крапивина (крупный российский бизнесмен, подрядчик РЖД. - Ред.). Крапивин - гражданин России, который через две фирмы, это были Redstone Financial и Gordox Corp., получал деньги через эту систему.

Мы смогли установить его связь с этими компаниями через "Панамские досье". Без них это было бы невозможно. Только на его счета в женевском банке с 2011 по 2014 годы пришли не менее 270 млн долларов - огромная сумма, и практически половина всех денег, которые отмывались через Швейцарию.

- А схема вывода денег как-то отличалась от той, что использовалась в Германии?

Использование схемы по отмыванию денег в Швейцарии было аналогичным. Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдавию далее - в Швейцарию.

- В Германии схема предполагала, что отмытые уже деньги шли на оплату легальных заказов у немецких фирм. Например, на когда-то российские деньги покупались часы Rolex, дорогая одежда. На что тратились деньги, выведенные на швейцарские банковские счета?

- К сожалению, у нас не было таких случаев, как покупка 15 тонн слоеного теста (смеется. - Ред.), - курьезный случай, с которым имели дело наши немецкие коллеги. В Швейцарии прежде всего велись закупки строительных материалов и закупка техники и оборудования для автомобильных гаражей.

- Все шестьсот миллионов долларов на строительные материалы?

 - Общая сумма расходов складывается из разных источников. Всего было проведено более 1000 трансакций с использованием банковских счетов в Швейцарии. В описании оплаченных переводов указаны строительные материалы, оборудование для автомобильных гаражей или компьютерная техника. Но мы задаемся вопросом, почему на счет фирмы, которая изготавливает часы, приходит перевод, где в назначении платежа указаны компьютеры? Мы видим, что назначение платежа не сходится с деятельностью фирмы. 

- Но сами фирмы замечали что-то странное?И должны ли они по швейцарским законам сообщать об этом в правоохранительныеорганы?

- Предприятия не обязаны сообщать какой-либо государственной структуре о том, кто оплачивает их счета. Такая ответственность есть у банков, если у них есть подозрение, что действия одного из их клиентов следует проверить на предмет нарушения закона. Но швейцарское ведомство по противодействию отмыванию денег отказалось сообщать нам о том, были ли соответствующие обращения.

- Почему?

- Действует банковская тайна, то есть официально такие данные не могут быть разглашены.

Смотрите также:

Смотреть видео 11:10

"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости (21.03.2017)

Контекст

Ссылки в интернете

Аудио- и видеофайлы по теме

Реклама