España: caen 63 personas en operación europea contra blanqueo | Europa | DW | 23.11.2016
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Europa

España: caen 63 personas en operación europea contra blanqueo

La Policía detuvo a 63 personas que hacían movimientos bancarios superiores a 3 millones de euros a cambio de comisión, en operación europea contra el blanqueo de capitales que se ha saldado con un 178 arrestados.

Policías de unidad especial en España

Policías de unidad especial en España

La operación ha estado apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF).

En ella participaron fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

Las personas detenidas, conocidas como "mulas de dinero", juegan un papel crucial en el lavado de capitales, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad, recordó la fuente.

Testaferros del crimen organizado

Después de recibir los fondos obtenidos ilegalmente en sus cuentas, se les pide que envíen el dinero a una cuenta diferente.

Las bandas suelen buscar a personas recién llegadas a un país, a desempleados y a estudiantes o personas con problemas económicos, a los que hacen ofertas de trabajo con salarios elevados sin esfuerzos y sin apenas requisitos de formación o experiencia, con las que contactan a través de correos electrónicos.

Los contactos se disfrazan a menudo como ofertas de trabajo y las "mulas" pueden mantener parte del dinero para sí mismos como una comisión.

JOV (efe, ecodiario)

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