США оштрафували ″дочку″ Deutsche Bank за порушення санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення санкцій щодо Росії

Через порушення санкційного режиму, що стались в 2015 році, американський регулятор оштрафував "дочку" Deutsche Bank. Штраф становить символічні 583 тисячі доларів, хоча міг бути у десятки разів більшим.

Центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) у середу, 10 вересня, повідомило про стягнення з дочірньої компанії Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) - 583 тисяч доларів за порушення санкцій, пов'язаних з Україною, передає агенція Reuters.

Повідомляється, що американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку DBTCA, що стосуються 2015 року.

Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в 75 мільйонів доларів, однак із урахуванням пом'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками 583 тисячі доларів.

Читайте також: Deutsche Bank оштрафували в США через корупційні схеми в РФ і Азії

Штраф у розмірі 157,5 тисяч доларів накладений на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на 29 мільйонів в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC. За даними агенції "Інтерфакс", ця компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов'язана з Геннадієм Тимченком, хоча він продав її ще до свого включення в американський "чорний список".

Читайте також: Американські сенатори вимагають розслідувати зв'язки Трампа і Deutsche Bank

Максимальний штраф у цій справі міг становити 57,7 мільйона доларів, але OFAC врахувала низку пом'якшуючих обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA тощо.

Ще на 426 тисяч доларів компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж на загальну суму 277 тисяч доларів на рахунок підсанкційного "Крайінвестбанк", хоча зобов'язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. У цьому випадку максимальний штраф міг становити 18 мільйонів доларів.