Detenido en España un ″Minimadoff″ por estafar a 110.000 personas | Europa | DW | 25.03.2011
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Europa

Detenido en España un "Minimadoff" por estafar a 110.000 personas

Como Bernard Madoff, pero a una escala menor: así actuaba un ciudadano español que fue detenido por las fuerzas de seguridad, acusado de haber estafado por un procedimiento piramidal 300 millones de dólares a 110.000 personas de 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Ecuador, Bolivia y Argentina.

El "Minimadoff español", según habla de él la policía, captaba fondos para invertir en Forex, un mercado internacional con compra-venta de divisas con un riesgo muy elevado, y prometía altas rentabilidades, de entre el 10 y el 20 por ciento.

Luego no devolvía la mayor parte de esos fondos captados, sino que utilizaba el dinero para comprar inmuebles a su nombre y a nombre de testaferros, blanqueando así los capitales, informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Los estafados son también de países como Perú, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá y Suiza, entre otros.

Las fuerzas de seguridad lo detuvieron en Valencia, en el este de España. Los agentes arrestaron asimismo a otras dos personas que colaboraban con él. Todos están acusados de estafa y blanqueo de capitales. En la causa hay además otros siete imputados.

El arrestado, de 49 años, estaba al frente de la empresa Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y a través de la cual llevaba a cabo la estafa. Desde ella ofrecía a sus clientes convertirse en promotores captando nuevos inversores, a cambio de lo cual les ofrecía también una comisión.

dpa

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