Controles fronterizos en la UE para evitar lavado de dinero
15 de junio de 2007
Las personas que lleguen o salgan del territorio que comprende a los Veintisiete, tendrán que declarar a partir de este viernes si llevan consigo grandes sumas de dinero. El límite permitido sin declarar son los 10.000 euros, equivalentes a 13.300 dólares. El objetivo de la medida es prevenir el lavado de dinero.
Hasta ahora las autoridades fronterizas de cada país miembro de la Unión Europea han aplicado individualmente sus propias restricciones sobre los montos que pueden ingresar los visitantes. El nuevo reglamento será aplicable a todos los países lo que significa que los oficiales de aduana podrán incautar los montos en efectivo que superen los 10.000 euros, cuando el viajero no ofrezca un argumento convincente para transportar grandes cantidades de efectivo. También por ocultar el efectivo puede arriesgarse a que lo decomisen y arriesgarse incluso a ser detenido.
Retención en las aduanas
"Las aduanas retendrán el dinero si comprueban que este no fue declarado", afirmó María Assimakopoulou, portavoz del comisario de Impuestos y Aduanas de la UE, Lazlo Kovacs. En la práctica se ha visto hasta ahora que los viajeros han encontrado las más diversas e ingeniosas formas para introducir dinero a la UE. Alemania confiscó el año pasado 60 millones de euros de pasajeros que ingresaban a Suiza, país que no es miembro del club europeo.
El nuevo lineamiento de la UE es un complemento a las regulaciones de la Unión Europea que monitorean las transacciones realizadas a través del sistema crediticio y de las instituciones financieras. Fue acordado en el 2005 y tiene vigencia en todas las fronteras externas de la UE. Con ello se busca detener el flujo de dinero proveniente de fuentes ilegales, tanto lavado de dinero como el financiamiento de actividades terroristas. Los controles se aplican también a las monedas en cantidades mayores a los 10.000 euros o su equivalente en otras divisas.