Schmutzige Geschäfte? Die Bank of China und die Hamas

這一起訴書是2008年8月21日由來自洛杉磯、紐約以及以色列的律師代表以色列的恐怖襲擊的受害人及受害者家屬遞交給美國洛杉磯的高等法院的。起訴書上列出了從2003年到2007年之間的銀行匯款與帳戶訊息，指控中國銀行一共轉帳了數百萬美元給巴勒斯坦的哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織。起訴者稱稱他們有親人死於哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織策劃的恐怖襲擊，並向中國銀行提出了數億美元的賠償要求。美國的報紙如華盛頓郵報以頭版頭條報導了這一消息，為正處於熱戰之中的總統大選戰提供了素材。

代表受害人提出訴訟的以色列律師萊特娜( Nitzana Darshan-Leitner)同時也是非政府組織"以色列法律中心"的領導人，她也還在美國司法體系之外對中國銀行進行了指控。她說："我們不知道這樣的帳戶是否還在使用，是否還在進行匯款，以及中國官方是否下令封存了這些帳戶。 "

中國方面在8月25日北京奧運會結束之後才對這一指控給予了反應。中國銀行在美國分行的一位新聞發言人稱中國銀行，包括它的所有分行和代理機構，一向遵守所有有關的美國銀行監管法規和國際反洗錢約定。中國方面首先由在美國的分行出面給予謹慎表態，這也在意料之中。律師萊特娜女士則認為這一民事起訴涉及的事態十分嚴重。她說："這些錢來自哈馬斯在敘利亞的總部和在伊朗的伊斯蘭聖戰組織，然後被匯往中國銀行在美國的分行。因為這些錢是以美元為貨幣來結算的，他們必須要通過美國的分行。"

目前，不僅僅是起訴書上提到的中國銀行被指控違反了美國的相關法律，指控也牽扯到了北京的中國銀行總行。律師萊特娜說："設在中國的中國銀行為哈馬斯恐怖分子Alshurafa開設了銀行帳戶。中國銀行在洛杉磯的分行只所以成為被告，是因為那些匯款和錢是通過中國銀行在美國的分行進入北京的中國銀行的帳戶的。"

中國銀行在北京的總部於九月九日才正式對這一指控進行反駁。不過，中國銀行的新聞發言人並沒有措辭明確地說有過這樣的可疑匯款，而只是強調以色列人的指控純屬毫無事實根據的無稽之談。該發言人也沒有說是否有過從北京向哈馬斯或伊斯蘭聖戰組織的代理人匯款的事情，也沒有說按照美國法律具有獨立法人資格的中國銀行美國分行是否可能因為貪圖謀利而擅自行事進行過這樣的匯款。

中國官方的新華社9月10日發表了一篇文章，指出以色列律師萊特娜是故意為中國抹黑，稱她首先是一個非常具有政治背景的組織的代言人，而律師身份是次要的。該文稱萊特娜非常擅長操控公共輿論。此案在美國的審理結果還是個未知數，但有一點是肯定的，那就是這是一個樁非常具有政治色彩的的民事訴訟案。萊特娜稱中國銀行的表現不僅僅是疏忽："以色列政府的反恐官員多次與中國央行和中國財政部的官員談過此事，警告中國銀行不要進行這樣的錯誤業務。但是他們對這些警告置若罔聞。"