HSBC підозрюють у відмиванні грошей наркомафії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

HSBC підозрюють у відмиванні грошей наркомафії

Сенат США звинуватив один з найбільших банків Європи, HSBC, в тому, що його менеджмент нібито дозволяв мексиканським наркоділкам відмивати гроші, здійснюючи банківські операції на території США.

У доповіді за підсумками розслідування, проведеного комітетом Сенату США, сказано, що деякі філіали HSBC обходили накладені Вашингтоном заборони на фінансові операції з Іраном та іншими країнами.

Як стверджують сенатори, незважаючи на те, що про проблему з HSBC було відомо вже майже 10 років, один з головних банківських регуляторів США не вжив жодних заходів.

Президент американської гілки банку HSBC (HBUS) Ірене Дорнер принесла вибачення через невиконання банком заходів запобігання відмиванню грошей після того, як комітер Сенату США оприлюднив свою доповідь. «Ми дуже шкодуємо, що HSBC не виправдав очікувань представників сенату, наших клієнтів, наших співробітників та громадськості», - сказала Ірене Дорнер під час слухання в Конгресі США у вівторок, 17 липня.

На слуханні постійного підкомітету сенату США з розслідувань були присутні американські чиновники та керівники банку. Незадовго до виступу перед американськими законодавцями, голова групи банківського контролю HSBC Девід Беглі пішов у відставку. «Я визнаю, що більша частина нашої роботи була провалом», - сказав він. Беглі, який обіймав одну із керівних посад у банку починаючи з 2003 року, приєднався також і до вибачень Дорнер: «Попри гарні наміри та професійну роботу багатьох наших співробітників, HSBC не виправдав наших власних сподівань та сподівань регулюючих органів», - сказав він у Сенаті.

«Шокуючі» банківські операції

David Bagley, the head of compliance for London-based HSBC Holdings, reads an opening statement before the permanent Subcommittee on Investigations hearing, U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History, Tuesday, July 17, 2012, on Capitol Hill in Washington. (Foto:Haraz N. Ghanbari/AP/dapd)

Девід Беглі

Розслідування, яке містить 330 сторінок друкованого тексту, було представлене в понеділок, 16 липня. Воно стало підсумком однорічного аналізу банківських операцій HSBC.

Так 2002-го року банк вввів до своєї структури мексиканський банк Grupo Financiero Bital SA, який, вже в якості підрозділу HSBC, як підозрюють, відмивав "брудні" гроші. У 2007-2008 роках відділення незаконно "відмило" в готівку сім мільярдів доларів.

Сенатор Карл Левін, який керував розслідуванням, зазначив, що порушення є результатом «слабкого контролю механізмів відмивання грошей. Це досить шокуючи речі», - сказав він. Левін вказав на висновок дослідження , що наркомафія використовувала HSBC у Мексиці для того, щоб переказувати значні суми грошей до США.

«Занепокоєння полягало в тому, що наркодилери не мають можливості покласти на рахунки в американських банках велику кількість готівки, адже там діють заходи безпеки протидії відмивання грошей. Тому вони перевозили американські долари в Мексику, а потім використовували мексиканські фінансові установи, щоб переказати гроші назад на рахунки в США», - пояснюють схему у звіті.

Окрім Мексики - Іран, Саудівська Аравія та Бангладеш

Крім того, HSBC банк співпрацював з деякими кредитними установами Саудівської Аравії та Бангладешу, незважаючи на підозри у зв'язках цих установ із терористичними організаціями.

У відповідь на звинувачення банк оголосив, що припиняє свою діяльність у кількох оффшорних зонах, зокрема, на Кайманових островах. За останні десять років банк вже не вперше звинувачують у відмиванні коштів. Через скандал акції HSBC впали майже на два пункти. Банку загрожує штраф на один мільярд доларів.

DW.COM

Реклама