″Панамcькі документи″: міністр юстиції ФРН пригрозив банкам правовими наслідками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Панамcькі документи": міністр юстиції ФРН пригрозив банкам правовими наслідками

За словами міністра юстиції Німеччини Гайко Мааса, ніхто не може уникати виконання національного законодавства. Фіктивних компанії з невідомими власниками більше не повинно існувати, вважає він.

Операції з фіктивними компаніями у податкових гаванях можуть мати негативні наслідки для німецьких банків. "Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства та німецьких слідчих органів, - заявив у вівторок, 5 квітня, федеральний міністр юстиції Німеччини Гайко Маас. - Якщо хтось щось завинив, то повинен буде за це відповідати перед німецьким судом". Слова урядовця наводить агенція dpa.

Маас оголосив розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також запровадження "реєстру транспарентності". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про відмивання грошей. Водночас, як повідомляється, до реєстру входитимуть лише компанії, зареєстровані в Німеччині. За словами міністра юстиції ФРН, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами.

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) вже почало задавати питання окремим банкам про їх роботу з офшорними компаніями. Нагадаємо, у "Панамських документах" згадуються такі великі німецькі банки, як Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.

Мюнхенська прокуратура уже оголосила про початок розслідування роботи Bayerische Landesbank (BayernLB) та компанії Siemens.

Дивитись відео 02:00
Now live
02:00 хв

"Панамський архів": журналісти розкрили мережу із сотень тисяч офшорів (04.04.2016)

Аудіо й відео до теми