Policja w Deutsche Bank. Podejrzenie prania pieniędzy

W akcji brało udział170 funkcjonariuszy prokuratury, Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), skarbówki i policji. Przeczesali sześć siedzib Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem, pobliskim Eschborn i Gross-Umstadt w poszukiwaniu dowodów na pranie brudnych pieniędzy. Policja zabiezpieczyła akta i dyski komputerowe, które mogą posłużyć za materiał dowodowy w śledztwie.

Echa dziennikarskich śledztw

Dochodzenie jest pokłosiem dziennikarskich śledztw „Offshore-Leaks" i „Panama Papers" , dotyczących omijania przepisów podatkowych przez zakładanie firm w rajach podatkowych. Według analizy organów ścigania pracownicy Deutsche Bank mieli pomagać klientom zakładać takie firmy.

Zarzuty adresowane są do 50- i 46-letniego pracownika banku oraz innych niezidentyfikowanych jeszcze osób na odpowiedzialnych stanowiskach.

Ponadto na konta w Deutsche Bank miały wpływać pieniądze pochodzące z przestępstw, przy czym bank nie zgłosił podejrzenia, że może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. Tylko w roku 2016 przez należącą do koncernu spółkę z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych miały być prowadzone transakcje na sumę 311 mln euro. Miało z nich korzystać ponad 900 klientów.

Wola współpracy

Odnosząc się do czwartkowej akcji policyjnej Deutsche Bank w oświadczeniu potwierdził, że policja przeszukuje różne siedziby banku w Niemczech i dochodzenie ma związek z „Panama Papers”. Bank obiecał „niezwłocznie poinformować o szczegółach”, jeśli takowe będą znane. Podkreślił też, że będzie współpracował z organani prowadzącymi dochodzenie.

(dpa,rtr/dom)