Niemcy: obława na niewidzialne banki
19 listopada 2019
"Hawala" to stosowany od setek lat na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej system przekazywania pieniędzy. Jest szybki i efektywny, choć w większości krajów nielegalny. Omija bowiem cały legalny system banków i kontroli.
Polega na tym, że w punkcie przyjęć w danym kraju wpłaca się pieniądze, a w innym kraju wypłaca. Taki transfer wykorzystują chętnie imigranci, przekazując pieniądze swoim rodzinom w krajach pochodzenia.
Obława w Niemczech i Holandii
System ten stosowali też oszuści w Niemczech do transferu za granicę nielegalnie zdobytych pieniędzy.
Niemiecka policja przeprowadziła na nich obławę w pięciu krajach związkowych – Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Hamburgu, Berlinie i Badenii-Wirtembergii oraz w Holandii.
Ponad 850 funkcjonariuszy przeszukało we wtorek (19.11.2019) ponad 60 mieszkań i biur. 27 podejrzanych w wieku 23-61 lat miało w wielkim stylu przekazywać gotówkę z Niemiec do innych krajów. Aresztowano sześć osób, częściowo przy pomocy jednostek specjalnych.
Pieniądze trafiały do Turcji
Jak donosiły niemieckie rozgłośnie NDR, WDR i dziennik „Sueddeutsche Zeitung“, wpłaty z pominięciem legalnych bankowych licencji miały trafiać głównie do Turcji. Chodzi o sumę 200 milionów euro.
Centrum obławy stanowił Duisburg w Zagłębiu Ruhry, gdzie przeszukano firmy z branży metalowej, sklepy jubilerskie i mieszkania prywatne.
dpa/dom