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Alemania

Alemania: autoridades compran los “Papeles de Panamá”

Los documentos contienen datos de más de 200 mil empresas opacas. La fiscalía buscará indicios de delitos y, en caso de hallarlos, los investigará por oficio.

Las autoridades de Alemania reconocieron este martes (04.07.2017) haber comprado los llamados "Papeles de Panamá”, documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016 y donde se revela una trama de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un bufete de abogados panameño, y que involucra a deportistas, empresarios, gobernantes y otras personalidades de todo el orbe.

 

Más información:

-Fiscales suspenden investigación de los “Papeles de Panamá”

-UE-América Latina: “No permitamos más evasión fiscal”

 

Los datos, que contienen información de más de 200 mil empresas opacas, están ahora a disposición de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA), que coordinará las investigaciones y, en caso de hallar comportamientos ilícitos, dejará en manos de la fiscalía de Frankfurt la apertura de sumarios. De acuerdo con la agencia dpa, el costo de la compra ascendió a los 5 millones de euros, que salieron del fisco del estado federado de Hesse.

La BKA reconoció "estar en posesión de los datos que son conocidos públicamente como ‘Papeles de Panamá'”, según la revista Der Spiegel. "Estos datos será analizados junto a la Oficina de Finanzas de Hesse y evaluados para perseguir delitos penales y fiscales”, declararon las fuentes al prestigioso semanario alemán. Se estima que el trabajo tomará varios meses, para lo cual la BKA ha montado toda una organización de análisis de datos para cazar a evasores de impuestos.

Dimisiones y presión

A comienzos de 2016, un grupo de medios de comunicación encabezados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung revelaron la existencia de esta trama de evasión tributaria. Las publicaciones, basadas en filtraciones de documentos a los que habían tenido acceso los medios, desataron investigaciones en decenas de países, y un debate sobre paraísos fiscales y lavado de dinero.

Salpicados por el escándalo dimitieron, entre otros, el entonces presidente de Islandia, Geir H. Haarde, y el entonces ministro español de Industria y Turismo, José Manuel Soria. También se vieron presionados el entonces premier de Reino Unido, David Cameron, por una empresa de papel de su padre que figuraba en los documentos, así como el futbolista Lionel Messi, el premier pakistaní Nawaz Sharif, el director de cine Pedro Almodóvar, entre otras personas de renombre.

DZC (dpa, EFE, Der Spiegel, Bild)

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