欧盟拟将沙特列入″洗钱″黑名单 | 经济纵横 | DW | 14.02.2019
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经济纵横

欧盟拟将沙特列入"洗钱"黑名单

欧盟有意扩充"洗钱"国家黑名单,计划将沙特、尼日利亚和巴拿马等国也加入其中。不过这一计划还须得到欧盟议会和各成员国的批准。

Cedar-Geldwäsche-Netzwerk - Beschlagnahmtes Geld (Zollkriminalamt)

被列入黑名单并不意味着会受到欧盟制裁,但欧盟境内的银行对这些国家客户的交易须按严格标准进行审核

(德国之声中文网)欧盟司法委员尧罗娃(Vera Jourova)周三敦促欧盟,将其"洗钱和恐怖融资"黑名单从16个国家和地区扩展到23个,并警告称,在有组织犯罪洗钱以及为恐怖主义融资方面,银行业的风险可能"如野火般蔓延"。

"欧洲对商业是开放的,但欧洲并不天真幼稚",来自捷克的尧罗娃补充说。

被列入黑名单并不意味着会受到欧盟的制裁,但欧盟境内的银行对这些国家客户的交易必须按照严格标准进行审核,该标准旨在杜绝"损害欧盟金融体系清廉的系统性影响"。

欧盟委员会计划对名单的修订须在接下来数月内得到欧盟议会和各成员国批准,但已很快引来了反对意见。

沙特财政大臣对欧盟这一做法表示遗憾,并称将致力于改善本国的监管和立法框架。

拥有本国反洗钱黑名单的英国则认为,欧盟扩展嫌疑国家的做法将扰乱商业活动。

2016年因"曝光而成为瞩目焦点的加勒比海国家巴拿马,表示该国已经实施了更为严格的打击洗钱的法规。美国财政部称,对欧盟修订名单的内容和程序上的失误深感担忧。

 "最高标准"

尧罗娃表示,欧盟必须定出"最高标准",以确保"来自其他国家的不正当资金不会流入我们的金融系统"。

欧盟议会打击金融犯罪特别委员会的绿党议员吉戈尔德(Sven Giegold)认为,欧盟委员会的这一举措是一大进步,但同时补充说,有一些"最大的违规者"还没有被列入。他说,这包括俄罗斯、伦敦金融城及其海外领地以及阿塞拜疆。

来自法国的欧盟绿党议员若利( Eva Joly)则指出,塞浦路斯和英国也应该被列入黑名单。

涉及"避税天堂"

除了沙特、尼日利亚和巴拿马,欧盟委员会新名单上增加的国家和地区还有利比亚、博茨瓦纳、巴哈马群岛以及美国的4个海外领地萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维京群岛。

欧盟同时计划将波黑、圭亚那、老挝、乌干达和瓦努阿图从黑名单上删除。据路透社援引欧盟内部人士报道,英国反对将沙特列入黑名单。沙特是欧盟重要的商品和军火进口国。报道称,多个英国大银行与沙特有规模不小的商业往来。

 

叶宣/王凡(法新社、路透社等)

 

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