机密档案披露中国权贵秘密资产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2014
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时政风云

机密档案披露中国权贵秘密资产

美国一家独立新闻组织最新公布的一份调查报告显示,中国高层官员的近亲在加勒比海拥有秘密离岸公司,借此将财富转移至海外。包括德意志银行在内的多家欧洲银行都扮演了关键性中间人角色。

Xi Jinping Präsident Wahl China Peking

至少有5名现任与前任中共中央政治局常委的家属设立离岸公司

(德国之声中文网)美国独立新闻组织"国际调查记者联盟"(ICIJ)周二发表了一份调查报告,披露中国高层官员家属在海外拥有秘密资产。该组织取得的机密文件显示,中国共产党高层精英及其近亲多年来在加勒比海避税天堂拥有秘密离岸公司,借此隐藏巨额财富。德国《南德意志报》、北德意志电台(NDR)和英国《卫报》周二纷纷就此作出报道。国际调查记者联盟所获得的信息揭露出中国共产党领导人家属的产业及流出国外资金的庞大程度。

该份文件指出,至少有5名现任与前任中共中央政治局常委的家属在英属维尔京群岛和库克群岛注册离岸公司。除了中国国家主席习近平的姐夫邓家贵和前总理温家宝的儿子温云松和女婿刘春航在海外注册有离岸公司外,前总理李鹏的女儿李小琳、前任国家主席胡锦涛的堂侄胡翼时和已故领导人邓小平的女婿吴建常等人也榜上有名。

报告称,超过21000名中国大陆和香港的投资者在离岸金融中心注册公司,其中包括富豪、全国人大代表、涉嫌贪污的国企高管在内的至少15名知名人士。名单中的富豪包含腾讯集团创始人马化腾和张志东、中国女首富杨惠妍、中国SOHO联合创始人张欣等人。投资者利用成立空壳公司,以便以离岸公司的名义开设银行账户,从而掩盖公司和实际开户人的关系。《南德意志报》报道称,贿赂款项或大笔资产通过这一渠道得以被转移至国外。据估计,自2000年以来通过上述管道流出中国的金额最高达4万亿美元

ICIJ的调查还指出,普华永道、瑞银集团(UBS)、瑞士瑞信集团(Credit Suisse)等会计事务所和欧美银行扮演了关键性的中间人角色,为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托和公司。国际调查记者联盟举例称,瑞信集团在温家宝仍担任国务院总理期间,曾协助其子注册英属维尔京群岛公司。参与调查活动的《南德意志报》则披露,德意志银行也为其中国客户提供了相关协助。

此外,中国三大石油国企中石油、中石化和中海油与ICIJ数据库里的几十家英属维尔京群岛离岸公司有关联。

Symbolbild Steueroasen British Virgin Islands

贿赂款项或大笔资产通过开设离岸公司的方式转移国外

国际调查记者联盟在2012年从匿名爆料者手中取得了这份内含250万份文件的秘密档案。该联盟于2013年4月发表了第一波有关离岸金融中心的报道,全球多个国家因此立案调查,导致许多高层银行家和政治家下台。《南德意志报》报道,当时国际调查记者联盟刻意未公开涉及中国的部分。参与ICIJ调查团队的包括《南德意志报》、北德意志电台、香港《明报》、台湾《天下杂志》和一家中国媒体,自2013年起开始对这份秘密文件进行分析。《南德意志报》称,该中国媒体在调查进行数月后受到中国当局警告,被迫撤回其工作人员。

国际调查记者联盟在网上介绍,参与调查团队的86名记者来自全球46个国家。2013年夏天在香港进行会晤后,持续在加密的网上论坛中分享各自发现的消息。调查团队列出了中国重要公众人物的名单,包括政治局委员、军官和各市市长、"太子党"中共领导人亲属及胡润富豪榜上的知名富豪,交由一名西班牙记者在资料库的名单中搜寻匹配人名,最后通过投资者的登记地址和身份证号确认身份。

据德新社报道,该组织获得的资料中包含超过12.2万家位于英属维尔京群岛、库克群岛和萨摩亚的离岸公司和信托公司资料。《南德意志报》和北德意志电台报道称,名单中每四人就有一人是华裔人士。国际调查记者联盟将在1月23日公布离岸金融解密数据库中37000多名来自中国大陆、香港和台湾的离岸资产持有人名单。

据美联社报道,中国当局在调查报告公布后已迅速采取行动,防止民众看到这份报告内容。国际调查记者联盟的网站和海外新闻报道纷纷遭到屏蔽。

综合报道:张筠青

责编:石涛

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