巨额欧元非法外流土耳其 德国警方大搜捕 | 德国新闻 | DW | 19.11.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

巨额欧元非法外流土耳其 德国警方大搜捕

为了将非法所得转移到海外,犯罪分子会使用地下钱庄。德国警方周二开展了一场大规模搜捕行动,一个犯罪团伙涉嫌将多达2亿欧元的资金非法转移出境,其中大多数流向了土耳其。

Deutschland | Razzia in Mannheim Neckarstadt-West (picture-alliance/dpa/PR-Video/R. Priebe)

资料照片

(德国之声中文网)周二上午,针对非法向境外转移巨额资金的犯罪,德国警方、税务机关和司法机关在五个联邦州进行了大规模的搜捕行动,出动警员850人。据北威州刑侦局和杜塞尔多夫检察院透露,一共有27人被指控从德国向境外大规模转移现金,这些人年龄在23岁到61岁之间不等,其中6人已经被下达逮捕令。

据悉,警方在北威州、黑森州、汉堡、柏林和巴符州以及荷兰对62处住宅和公司执行了搜查令。此次搜捕行动的重点在北威州。一个新组建的"北威州专案组"(Task Force NRW)负责领导该次行动。据西德意志电台(WDR)和北德意志电台(NDR)联合报道,主要嫌疑犯来自北威州城市杜伊斯堡(Duisburg),并且在那里经营一家金属材料交易行。

警方在搜捕行动的目的也包括查抄赃款,据悉涉案总金额应该超过2亿欧元。

据德新社援引北威州刑侦局报道,犯罪嫌疑人应该是通过所谓的"哈瓦拉"地下钱庄(Hawala,在阿拉伯语里是钱的意思)进行的金钱交易。参与交易者在德国的一处钱庄把钱存进去,可以在另外一个国家将其取出。通过这种渠道,很多可能是非法所得的资产就通过地下钱庄系统转移到了国外,数额常常高达百万欧元以上。

据媒体报道,这次搜查的非法交易嫌疑人主要是将金钱转移到了土耳其,总金额在2亿欧元左右。在德国,在没有银行许可证的情况下,自主经营银行业务是非法行为。因此司法机关的调查主要是针对涉嫌违反支付服务监督法的行为(违法者可判处最多五年有期徒刑),以及团伙犯罪。

雨涵/乐然(德新社、Tagesschau)

DW.COM