Deutsche Bank сплатить у США штраф у 258 мільйонів доларів за порушення санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Deutsche Bank сплатить у США штраф у 258 мільйонів доларів за порушення санкцій

Співробітники банку розробили порядок здійснення платежів, який дозволяв обходити санкції при проведенні транзакцій. Обсяг таких операцій становив більше 10,86 мільярда доларів США

Найбільший німецький комерційний банк Deutsche Bank погодився сплатити в США штраф у розмірі 258 мільйонів доларів США за порушення санкцій, накладених Вашингтоном. Про це у середу, 4 листопада, повідомили Департамент з регулювання фінансових послуг (DFS) штату Нью-Йорк та Федеральна резервна система (ФРС). Натомість обидва регулятори припинять розслідування проти Deutsche Bank.

Як зазначили у DFS, співробітники Deutsche Bank приховали у період з 1999 по 2006 рік причетність більше 27 тисяч транзакцій в доларах США до таких країн як Іран, Судан, Сирія, Лівія та М'янма, повідомляє агентство AFP. Обсяг операцій для клієнтів з цих країн, які перебували у санкційних списках Вашингтона, становив більше 10,86 мільярда доларів США.

У ФРС вказали на те, що співробітники Deutsche Bank розробили порядок здійснення платежів, який дозволяв обходити контроль при проведенні транзакцій, що підпадали під санкції. А внутрішні банківські розпорядження зі штаб-квартири банку у Франкфурті-на-Майні були недостатніми, щоб гарантувати дотримання американського законодавства щодо санкцій.

Із зазначеної суми 200 мільйонів отримає DFS, а 58 - ФРС. У Deutsche Bank висловили вдоволення тим, що вдалося досягти компромісу. Як зазначається у заяві банку, таким транзакціям було покладено край багато років тому і банк припинив ділові відносини з клієнтами із зазначених країн.

Нагадаємо, у квітні цього року Deutsche Bank погодився сплатити 2,5 мільярда доларів США штрафу за участь своїх співробітників у масштабній багаторічній змові задля маніпуляцій відсотковими ставками LIBOR (London Interbank Offered Rate). Банк виявився втягнутим також у низку інших скандалів. У підсумку в банку змінилося керівництво. Нещодавно Deutsche Bank відзвітував про рекордні збитки та заявив про плани суттєвого скорочення кількості співробітників.

Дивитись відео 01:54
Now live
01:54 хв

Скандал у Deutsche Bank: росіяни відмивали гроші?

Аудіо й відео до теми

Реклама