Тимонькін у Німеччині може дати свідчення проти Курченка і Азарова | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.06.2015

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Тимонькін у Німеччині може дати свідчення проти Курченка і Азарова

У Німеччині заарештовано колишнього українського банкіра Бориса Тимонькіна. Він може стати свідком у справі про відмивання коштів Сергієм Курченком і Олексієм Азаровим.

У Німеччині розслідується кримінальна справа за підозрою у відмиванні грошей компаніями, якими керував Борис Тимонькін

У Німеччині розслідується кримінальна справа за підозрою у відмиванні грошей компаніями, якими керував Борис Тимонькін

Колишнього голову правління "Укрсоцбанку" і заступника голови наглядової ради групи компаній СЄПЕК Бориса Тимонькіна у неділю, 14 червня, було заарештовано у берлінському аеропорту "Шенефельд". Відповідну інформацію DW у вівторок, 16 червня отримала у прес-службі Генеральної прокуратури федеральної землі Бранденбург. Арешт відбувся згідно з міжнародним ордером, виданим Україною.

Торік МВС України оголосило Тимонькіна у розшук. За даними Генеральної прокуратури України, він підозрюється у "створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину". Йдеться про кримінальну справу, згідно з матеріалами якої група компаній СЄПЕК Сергія Курченка відмивала гроші і ухилялася від сплати податків за рахунок фіктивних імпортно-експортних операцій зі скрапленим газом. Українські ЗМІ називають Тимонькіна "банкіром Курченка". "Заарештований продавав скраплений газ і не сплачував податки до українського бюджету. Україні було завдано збитків на 281 мільйон євро", - йдеться у повідомленні німецької федеральної поліції.

Сергієві Курченку і його подільникам в Україні закидають фінасування клану Януковича, відмивання грошей і підтримку сепаратизму

Сергієві Курченку і його подільникам в Україні закидають фінасування клану Януковича, відмивання грошей і підтримку сепаратизму

Що Тимонькін робив у Німеччині?

Згідно з інформацією федеральної поліції, Тимонькін прибув до Берліна літаком авіакомпанії Pegasus Airlines зі Стамбула. Приїзд Бориса Тимонькіна міг мати діловий характер. У кількох годинах їзди від німецької столиці розташований офіс компанії Sparschwein Gas GmbH. Ця компанія управляє мережею з більш ніж ста автозаправних станцій, які торгують скрапленим газом. 2013 року Сергій Курченко та син тодішнього екс-прем'єра Олексій Азаров через офшорні компанії придбали цю мережу, яка увійшла до групи компаній СЄПЕК.

Sparschwein Gas GmbH продовжує свою діяльність, попри те, що її окремі співвласники перебувають у санкційному списку ЄС. Як пояснили DW у міністерстві економіки Німеччини, контролюючі органи мають повноваження лише слідкувати за тим, щоби прибутки компанії не потрапляли кінцевим власникам, які перебувають під санкціями.

Німецька мережа автозаправок, яку контролюють Курченко і Азаров, оформлена на офшорні компанії

Німецька мережа автозаправок, яку контролюють Курченко і Азаров, оформлена на офшорні компанії

За дорученням Азарова і Курченка?

Утім, Олексія Азарова нещодавно виключили із санкційного списку, оскільки Генеральна прокуратура України не спромоглася просунутися у розслідуванні кримінальних справ проти сина Миколи Азарова - екс-прем'єра і близького соратника Віктора Януковича. Таким чином, прибуток Sparschwein Gas GmbH можна знову переказувати з Німеччини на рахунки співвласників. Водночас сам Сергій Курченко до країн ЄС на даний момент нев'їзний: він - у розшуку і санкційному списку. А Олексій Азаров - фігурант кримінальної справи в Австрії за підозрою у відмиванні коштів.

Австрійські правоохоронні органи підозрюють, що Курченко і Азаров відмивали кошти на торгівлі скрапленим газом через компанію LPG Trading, споріднену з німецькою Sparschwein Gas GmbH. Вже півтора року цю компанію підозрюють у відмиванні коштів і в Німеччині. Відповідну кримінальну справу розслідує прокуратура міста Ґера. Однак, як повідомили DW у прокуратурі, досі німецькі правоохоронці остаточно не довели, що за офшорними компаніями криються саме Сергій Курченко і Олексій Азаров. Утім, слідчі, вочевидь, близькі до цього - деякий час тому в рамках міжнародної правової допомоги вони отримали інформацію від австрійських колег. В Австрії ще рік тому встановили, що за підставними компаніями, яким належить LPG Trading, стоять Курченко і Азаров. Sparschwein Gas GmbH і LPG Trading мають одних і тих самих офшорних власників.

Заправки Курченка і Азарова продовжують працювати у Німеччині

Заправки Курченка і Азарова продовжують працювати у Німеччині

Може стати свідком

За інформацією німецької прокуратури, нині вивчається питання, чи були інвестовані у бізнес Sparschwein Gas GmbH кошти, отримані злочинним шляхом. Не виключено, що у цьому німецьким слідчим могли би допомогти свідчення колишнього топ-менеджера СЄПЕК Бориса Тимонькіна. Утім, слідчий, який веде цю справу, не відповів на запитання DW, чи буде він домагатися допиту Тимонькіна – "щоб не зашкодити слідству".

Очікується, що Борис Тимонькін до екстрадиції в Україну проведе у Німеччині щонайменше декілька тижнів або й місяців. Справу про екстрадицію розглядатиме суд.

DW.COM