Відмивання грошей через інтернет набирає загрозливих ознак | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Відмивання грошей через інтернет набирає загрозливих ознак

Німецькі правоохоронці не на жарт стурбовані. Злочинці дедалі частіше використовують інтернет для відмивання грошей. Торік кількість порушених відповідних кримінальних справ зросла на чверть.

default

Валіза вщерть заповнена грошима, що походять з темних оборудок – це в минулому або в романах. Для відмивання грошей злочинці нині активно використовують інтернет. У всесвітньому павутинні вони знаходять людей, які погоджуються навіть за невеликі гонорари надати в розпорядження ділків свої приватні банківські рахунки: «фінансові агенти» через інтернет замовляють, наприклад, у фіктивного постачальника товар, який ніколи не надходить, а гроші переказуються за кордон.

Важливість міжнародної співпраці

Вести боротьбу з таким видом злочинності вкрай складно, визнають правоохоронці, оскільки злочинці часто діють, перебуваючи, як правило, за межами Німеччини. Федеральне відомство управління кримінальної поліції та Федеральне відомство з нагляду за фінансовими послугами в своєму останньому звіті, який представили в четвер у Франкфурті-на-Майні, звертають увагу громадян на таку загрозу й наголошують на важливості міжнародної співпраці.

«Для успішної боротьби з відмиваннями грошей нам потрібно в усьому світі налагодити взаємодію наглядових та правоохоронних структур. Сучасні технології, користування іноземними платіжними засобами, як, наприклад, телефонними prepaid-картками, інколи зводять нанівець зусилля німецьких правоохоронців», - визнав президент Федерального відомства управління кримінальної поліції Йорґ Цірке.

Зловживання сертифікатами на обсяги викидів СО2

За словами Цірке, злочинці, які займаються відмиванням грошей, використовують дедалі складніші схеми й розширюють поле своєї діяльності. «Злочинці, які спеціалізуються на відмиванні грошей, належать до найбільш креативних людей на цій планеті», - вважає Йохан Саніо, президент Федерального відомства з нагляду за фінансовими послугами. За його словами, вони зловживають уже й торгівлею сертифікатами на обсяги викидів в атмосферу парникових газів, перетворюють на центри відмивання грошей інтернет-кафе й туристичні офіси.

Боротьба з відмиванням грошей означає й боротьбу з міжнародним тероризмом. Як повідомили у Федеральному відомстві управління кримінальної поліції, близько ста порушених торік у Німеччині кримінальних справ, в яких ідеться про відмивання грошей, містять також підозру, що за допомогою нелегальних трансакцій фінансувалися терористичні угруповання.

Володимир Медяний/Наталя Неділько/apn/dpa

Реклама