"Райські документи" або "Файли райських островів"

Журналісти проекту "Слідство. Інфо" знайшли в документах з десяток українських прізвищ, зокрема, Петра Порошенка. Його юристи намагалась створити офшорну компанію на острові Мен після виборів 2014 року. У листуванні з офшором використовувався термін "податкові цілі". Це дає журналістам підстави вважати, "що саме оптимізація податків була метою перебудови структури Roshen".

Герцогство Ланкастера, яке керує активами для особистих доходів королеви Великобританії Єлизавети ІІ, інвестувало у фонд на Кайманових островах. Цей фонд вкладав гроші у компанію, яка контролювала скандальну фінансову організацію BrightHouse, що надавала мікрокредити клієнтам майже під 100 відсотків річних.

Близький помічник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Стівен Бронфман - фігурує у сумнівних бізнес-схемах. Через пов'язані з ним фірми в офшорах із країни, імовірно, вивели мільйони доларів. Ані Трюдо, ані його радник запити журналістів не прокоментували.

Російський підприємець Юрій Мільнер, за даними "Райських документів", за сприяння Кремля вклав сотні мільйонів доларів у компанії Facebook Inc. і Twitter Inc. Акції Twitter він купував за фінансової підтримки російського банку з державною часткою - ВТБ. Інвестиції у Facebook здійснювались за участі дочірньої компанії "Газпрому".

Міністра торгівлі США Уілбура Росса комерційні інтереси пов'язують з компанією Navigator Holdings, що базується у Великобританії, але співпрацює з потужним нафтохімічним холдингом з Росії - "Сибур". Останнім володіють особи з оточення Володимира Путіна - Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Кирило Шамалов.

Американська корпорація Apple, яка посідає перше у світі місце за розмірами ринкової капіталізації, також шукала собі "гавань" в одній із країн "податкового раю", щоби убезпечитися від ризиків "зміни влади". Крім того, у документах засвітилася компанія Uber.

Один із найвідоміших у світі виробників спортивного одягу та взуття Nike Inc. вибудував таку фінансову схему, яка за допомогою офшорів на Бермудських островах, а згодом - у Нідерландах, дозволила компанії за межами США ухилятися від податкових виплат на мільярди євро.

У документах фігурує й один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних металів - швейцарська компанія Glencore. Припускають, що компанії вдалося укласти угоду з видобутку сировини в Демократичній Республіці Конго завдяки великому хабареві. Держава ж втратила сотні мільйонів доларів податкових надходжень.

За даними "Райських документів", у 2009 році екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) входив у раду директорів тоді російсько-британської енергетичної компанії ТНК-BP, зареєстрованої на Віргінських островах. Наприкінці 2011-го Шредер залишив цю посаду. У 2013 ТНК-BP поглинув російський нафтовий гігант "Роснефть". А кілька тижнів тому Шредера призначили головою ради директорів "Роснефти".

Документи ведуть до родини німецького фармацевтичного мільярдера Курта Енґельгорна (Curt Engelhorn) (на фото - із дружиною Гайді) і, ймовірно, до однієї з найбільших у Німеччині справ з (не)сплати податків. Журналісти також відтворили, як "батько" європейського грального бізнесу Пауль Ґаузельманн (Paul Gauselmann) використовує закони острову Мен, щоби заробляти на азартних іграх онлайн.