На Україну прибула місія ФАТФ
20 січня 2004 р.Власті в Києві дуже сподіваються, що Україні невдовзі вдасться позбутися репутації держави, що не співпрацює з міжнародними організаціями в галузі боротьби з відмиванням "брудних" грошей. В кінці вересня минулого року на пленарному засіданні ФАТФ у Стокгольмі делегація України представила план боротьби з відмиванням "брудних" грошей. Тепер оціночна місія ФАТФ, до складу якої входять експерти з Великобританії, Нідерландів, Росії, США, Франції та Швеції, вирішуватиме на місці, чи здійснюється на практиці ця програма, чи працюють ухвалені закони. Для перевірки роботи регіональних структур у цій галузі експерти ФАТФ відвідають Одеську область. Наш кореспондент у Києві Олександр Савицький розповідає, як підготувалася до місії ФАТФ українська сторона:
"Напередодні візиту місії серед українських офіційних осіб панувала оптимістична атмосфера. Прем'єр-міністр Віктор Янукович заявив, що 2004 рік має стати роком детінізації української економіки, і що це сприятиме виконанню всіх вимог ФАТФ. У цьому контексті прем'єр згадав про низку вже ухвалених законів та постанову Кабінету міністрів щодо створення Єдиної державної інформаційної системи із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Все це, як заявив Янукович на зустрічі з головою місії ФАТФ Емілем Ван дер Досом, є свідченням незворотності процесу викорінення умов для легалізації тіньових капіталів. Перед візитом місії голова Нацбанку України Сергій Тигіпко влаштував нараду з провідними українськими банкірами, на якій заявив, що українські банки виконують усі вимоги законодавства щодо попередження легалізації незаконних доходів. Раніше екс-міністр економіки Валерій Хорошковський заявляв про можливість для України досягти виключення її з "чорного списку" ФАТФ вже до кінця минулого року. Нинішній голова Держдепартаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржий вважає, що це станеться в лютому 2004 року".
Виконавчий секретар ФАТФ Патрік Мулетт в інтерв"ю "Німецькій хвилі" нагадав, чому і коли Україну було включено до "чорного списку" його організації:
"Україну включили до списку країн, які не співпрацюють у галузі боротьби з відмиванням грошей у вересні 2001 року. Це сталося тому, що в той час Україна не мала в своєму законодавстві навіть основних принципів ситеми боротьби з відмиванням грошей. Після глибокого вивчення законів і підзаконних актів України її було включено до списку країн, що не співпрацюють у цій галузі".
Як каже Патрік Мулетт, навіть після цього Україна деякий час все одно недостатньо активно боролася з тіньовими капіталами:
"Спочатку прогрес у галузі боротьби з відмиванням грошей на Україні був дуже повільним. І лише в кінці 2002 року на Україні набрали чинності закони, які були спрямовані на усунення недоліків, що були визначені з боку ФАТФ. Це сталося завдяки серйозному тиску з боку ФАТФ, яка запровадила додаткові санкції щодо України. Тобто, можна сказати, що ключовим поворотним моментом був грудень 2002 року. З того часу було внесено подальші зміни до законодавства. І саме тому зараз наші експерти розглядають вже питання виконання цих законів".
На думку Патріка Мулетта, це - дуже позитивний знак, тому що він означає вже наступний етап співпраці ФАТФ з Україною. Адже питання вилучення з "чорного списку" можна буде розглядати лише після оцінки експертами того, що вже зроблено країною в галузі боротьби з легалізацією злочинних доходів. При цьому, наголосив Патрік Мулетт, не варто порівнювати Україну з іншими державами у списку, тому що ситуація в кожній країні дуже відмінна:
"Ситуація в усіх країнах різна. Вони мають особливості національного законодавства, фінансової системи. Деякі з них - це оффшорні країни, деякі, як от Україна - ні. Але, на мою думку, головне - усвідомити, що ФАТФ розглядає зараз питання виконання законодавства у галузі боротьби з відмиванням грошей. А для України це має бути значно позитивнішим фактом, ніж, якби ми все ще перевіряли, чи існує таке законодавство в Україні взагалі".
Що ж стосується перспектив вилучення України з "чорного" списку держав, що недостатньо активно борються з тіньовими капіталами, то виконавчий секретар ФАТФ Патрік Мулетт наголосив:
"Ця місія прибула зараз до Києва, щоб оцінити виконання Україною нового законодавства щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей. Після завершення місії на загальних зборах ФАТФ за участі всіх членів цієї організації буде представлено відповідний звіт. І рішення щодо України буде прийнято лише тоді, а не перед тим".