Nemačka – oaza za pranje novca?

Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ustanovili su da Nemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 međunarodnih kriterijuma za borbu protiv ilegalnog pranja novca i finansiranja terorizma. U izveštaju OECD-a navodi se da najveći problem predstavljaju oaze za pranje novca poput agencija za nekretnine i osiguranja, kockarnica, zlatara i juvelirnica u kojima nemačke službe sprovode nedovoljne kontrole.

Strah od kontrola u Nemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, a tome u prilog govori podatak da je do sada novčano kažnjena samo jedna banka. Švajcarac Daniel Telesklaf, koji je tri godine radio kao glavni lovac na tzv. “perače novca” i koji danas obavlja funkciju savetnika u Svetskoj banci, Ujedinjenim nacijama i Međunarodnom monetarnom fondu, komentariše:

“Generalno mislim da se tema “pranje novca” u Nemačkoj uglavnom posmatra samo sa policijske tačke gledišta. Nemci su potcijenili taj privredni faktor organizovanog kriminala, koji za sebe traže ona polja koja su najmanje regulisana.”

Policija nemoćna pred rupama u zakonu

Prema trenutno važećim propisima u Nemačkoj, banke su dužne sumnjive slučaje da prijave policiji. Međutim, nemačka policija potpuno je nemoćna, jer u toj mreži nadgledanja i praćenja postoji previše zakonskih rupa.

Tako su kockarnice, poslovi sa nekretninama i trgovina sa čelikom i metalom daleko od državnog nadzora i kontrole. Ovakvu jednu rupu u nemačkom zakonodavstvu iskoristio je, primera radi, i bivši diplomata, ambasador Kazahstana u Austriji Rakhat Alijev. On je optužen da je za vreme svog dugogodišnjeg mandata kao zamenik ministara inostranih poslova u Kazahstanu, ilegalno stekao milione dolara koje je kasnije prao po zemljama Zapadne Evrope. Centralnu ulogu imalo je jedno preduzeće metala u nemačkoj pokrajini Severna Rajna Vestfalija. Austrijski advokat Gabriel Lenski objašnjava:

“Bila je to sofisticirana i veoma složena serija pravnih odluka, koje su dovele do pranja najmanje 113 miliona dolara. Ne baš tako neznatan deo, opran je i u “nemačkoj mašini za veš.”

Al Kapone – prvi “perač” novca

Nemačka je, nakon poslednjeg izveštaja OECD-a samo “za dlaku” izbegla da se ne nađe na crnoj listi 28 zemalja, kaže švajcarski lovac na perače novca Daniel Telesklaf. Pomenute zemlje nedovoljno ili nikako ne sarađuju kada je u pitanju borba protiv pranja novca, a na listi su uz Iran, Angolu, Severnu Koreju, i zemlje poput Grčke, Ukrajine i Turske. Iz nemačkog Ministarstva finansija poručuju da su ozbiljno shvatili kritiku i „da će se okolnosti brzo i jasno poboljšati“. Nemačka vlada dobila je rok do februara naredne godine da ispravi nedostatke.

Inače, zanimljivo je da pojam “pranja novca” potiče iz vremena američkog mafijaša Al Kaponea, koji je svoj prljavo stečeni novac kroz kockarnice i prostituciju ulagao u salone za pranje veša, i na taj način ga legalizovao.

Autor: Selma Filipović, Berlin

Odg. urednik: Jakov Leon