В Минфине и Минюсте Германии прошли обыски
9 сентября 2021 г.
В Берлине в четверг, 9 сентября, прокуратура и полиция провели обыски в министерстве финансов Германии, которое возглавляет кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz). Обыски прошли и в министерстве юстиции ФРГ, которым руководит также представитель социал-демократов.
В обоих случаях следственные мероприятия, проведенные менее чем за три недели до выборов в бундестаг, связаны с предварительным расследованием в отношении сотрудников Группы финансовой разведки, которая базируется в Кельне, входит в структуру Федеральной таможенной службы и подчиняется Минфину.
Транзакция на миллион евро
Расследование продолжается с 2020 года. Следствие полагает, что сотрудники Группы финансовой разведки по меньшей мере в одном случае не передали полиции информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег.
Так, в 2018 году в правоохранительные органы не была передана информация о подозрительной транзакции в Африку в размере 1 млн евро, хотя один из банков счел, что данная транзакция могла быть связана с торговлей оружием, наркотрафиком или с финансированием терроризма.
По данным прокуратуры, во время обысков в ведомствах были обнаружены документы, подтверждающие случаи "всестороннего обмена данными" между Группой финансовой разведки и обоими министерствами.
Смотрите также: