SWR и Berliner Zeitung нашли инвестиции Ротенберга в Германии

Аркадий Ротенберг в обход санкций инвестирует в недвижимость в ФРГ, сообщают немецкие журналисты. В расследовании речь идет о зданиях в Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге.

Комедийный театр, одно из зданий Kudamm-Karree на бульваре Курфюрстендамм в Берлине

Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями ЕС и США, предположительно, инвестирует в крупные объекты недвижимости в Германии. Об этом говорится в совместном расследовании SWR и Berliner Zeitung, опубликованном в среду, 16 мая.

Контекст

Стоил ли "Платон" свеч, или Как в РФ решают проблему плохих дорог

Комментарий: "Извините, мы Вас неправильно "оформили"

Суд в Люксембурге ответил Аркадию Ротенбергу инструкцией по правильному применению санкций, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW. (01.12.2016)

Снимут ли санкции с Ротенберга в случае его победы в суде ЕС?

30 ноября суд Евросоюза вынесет решение по иску Аркадия Ротенберга об исключении его из санкционного списка. DW объясняет, на что может рассчитывать миллиардер в случае победы. (29.11.2016)

Расследователи, в частности, связывают с ним комплекс зданий Kudamm-Karree в Берлине. Kudamm-Karree находится на бульваре Курфюрстендамм в западном центре города, он включает в себя высотный дом, торговый центр, театр и офисы. Исторические здания Kudamm-Karree 20-го века - театр и комедийный театр инвесторы сейчас планируют снести для того, чтобы построить торговый центр.

Расследователи обнаружили вывеску фирмы Mars Propco 1 при строительных работах в Kudamm-Karree - за компанией, по их данным, стоит Михаил Опенгейм, которого называют человеком из окружения Ротенбергов. Опенгейм ранее совместно с Аркадием Ротенбергом фигурировал в расследовании "Ведомостей" о покупке "Газпромом" оборудования и комплектующих на более чем 200 млрд рублей.

В публикации также речь идет о здании оперы в Мюнхене, крупном офисном комплексе LES 1 в Гамбурге, отеле Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отеле Stue в Берлине. Вместе с Kudamm-Karree стоимость всех пяти объектов оценивается примерно в миллиард евро. Их объединяет то, что за всеми ними стоит разветвленная сеть десятков компаний, в том числе офшорных.

Делать инвестиции в Германии Аркадий Ротенберг не вправе, так как находится под санкциями.

Санкции против Аркадия Ротенберга

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году. Власти Италии тогда заморозили недвижимость бизнесмена Аркадия Ротенберга на общую сумму 30 миллионов евро.

В обосновании внесения Ротенберга в санкционный список было указано на давнее знакомство бизнесмена с Владимиром Путиным. В годы правления Путина "ему отдавали предпочтение при распределении важных подрядов от государства и госкомпаний": в частности, предприятия Ротенберга "получили несколько крайне выгодных контрактов при подготовке Олимпийских игр в Сочи".

Ротенберг - совладелец компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста в аннексированный Россией Крым.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России

"Глобальная прачечная"

Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Подставные фирмы

Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Фиктивные сделки

Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Российские компании в качестве гаранта

Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Подкупные судьи

Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Как работала схема по отмыванию денег из России

В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Как работала схема по отмыванию денег из России

..и латвийский банк Trasta Komercbanka

В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

Автор: Александра Елкина