Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Panama Papers

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Panama City Skyline

"Панамские досье": Основатели фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск 20.10.2020

Юргена Моссака и Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества. Созданная ими фирма Mossack Fonseca получила известность благодаря "панамским досье".
12 | Session | Shifting powers and democratic accountability: The role of global investigative journalism

"Панамские досье" и не только: как раскрывают коррупционные схемы 31.05.2019

Почему в расследованиях коррупции не фигурирует Путин, независим ли Зеленский, насколько профессионален ФБК Навального, рассказал руководитель редакции Центра по исследованию коррупции Илья Лозовский.
Panama Papers Mossack Fonseca Webseite

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро 03.04.2019

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов. Большая часть штрафных сумм приходится на банки, сообщили немецкие СМИ.

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019) 05.03.2019

Опубликовано новое международное расследование об отмывании денег из России через инвестбанк "Тройка Диалог". К схеме может быть причастен друг президента Путина - виолончелист Сергей Ролдугин.
Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к 7 годам за коррупцию 24.12.2018

Суд в Исламабаде признал Наваза Шарифа виновным лишь по одному из двух обвинений, основанных на материалах из "панамских досье". Экс-премьер называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
Frankfurt Razzia bei Zentrale Deutsche Bank

Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank 29.11.2018

Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.
Malta Erfolg trotz Korruptionsskandal: Muscat beansprucht Wahlsieg

Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты 22.07.2018

О коррупционных связях семьи премьер-министра Мальты незадолго до своей гибели сообщала журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье".
Pakistan Nawaz Sharif, Ex-Premierminister

Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию 06.07.2018

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье".
Russland Sergej Roldugin

В Панаме начато расследование в отношении компании Ролдугина 20.06.2018

Журналистам удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Из них следует, что эта компания взялась за подробное изучение российских клиентов.
Symbolbild policia

В Испании арестован российский бизнесмен Хмель 19.06.2018

Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов.
Symbolbild Wirtschaftskriminalität

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства 30.04.2018

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.
Deutschland Ukraine Poroschenko in Berlin

Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии 24.01.2018

Согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег Германия создала реестр прозрачности компаний. Президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
Frankreich Hauptquartier der Sozialistischen Partei in Paris

Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии 19.12.2017

Здание социалистической партии в Париже за 45,55 млн евро купит компания Apsys. Ее глава фигурировал в "Панамских досье".
Kasachstan Zeitung Respublika Gericht Verbot

Закон о СМИ в Казахстане защитит чиновников от журналистов? 28.11.2017

Новый закон о СМИ в Казахстане идет вразрез с европейской тенденцией журналистских расследований, которые вскрывают факты коррупции среди чиновников. В интервью DW закон анализирует глава AHRCA Надежда Атаева.
Globus mit Geldscheinen

Комментарий: "Райские досье" - конец налоговым оазисам? 07.11.2017

Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме.
Paradise Papers Symbolbild

Кто из россиян попал в "райские досье" (видео) 06.11.2017

Утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования "Райских досье". В нем фигурируют также россияне, в том числе и из окружения Путина.
Показать еще