Олигархами из Центральной Азии занялась европейская Фемида | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.12.2012

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Олигархами из Центральной Азии занялась европейская Фемида

В отношении нескольких нынешних и бывших олигархов из центральноазиатских стран в Европе начаты расследования. В нарушении закона подозревают Гульнару Каримову, Максима Бакиева и Рахата Алиева.

Европейский суд в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге

Олигархам из Центральной Азии, ранее охотно переводившим свои капиталы в Европу, а в случае опалы на родине искавшим здесь политическое убежище, 2012 год преподнес несколько неприятных сюрпризов.

Шведский сюрприз для узбекской бизнес-леди

Гульнара Каримова

Гульнара Каримова

Старшая дочь президента Узбекистана, известная бизнес-леди Гульнара Каримова стала героиней расследования шведских журналистов. А вслед за СМИ органы прокуратуры Швеции и Швейцарии занялись изучением обстоятельств сделки шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera и швейцарской фирмы Takilant, открытой там двумя лицами из близкого окружения дочери узбекского президента.

Следователи ищут доказательства дачи взятки со стороны TeliaSonera Гульнаре Каримовой через посредника в лице Takilant в целях получения лицензии на работу скандинавской компании в Узбекистане. СМИ сообщают, что в Швеции официально в качестве подозреваемых по этому делу проходят два менеджера TeliaSonera, что под арестом в Европе уже находятся значительные суммы денег, находившиеся на счетах Takilant, и что в Швейцарии также ведется расследование, связанное с этой фирмой и с Каримовой.

ФБР и GW против Максима Бакиева

В свою очередь британская юстиция портит настроение Максиму Бакиеву. Правда, ее повышенное внимание к сыну бывшего президента Киргизии привлекли не журналисты, а следователи ФБР. Они исходят из того, что Бакиев-младший принимал участие в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и препятствовании отправлению правосудия. В октябре года США направили в Лондон ходатайство об экстрадиции Максима Бакиева.

Максим Бакиев

Максим Бакиев

7 декабря лондонский суд перенес заседание по делу об экстрадиции на май 2013 года. Источник в Вашингтоне на условиях анонимности сообщил DW, что, по его сведениям, Бакиев имеет возможность еще раз обжаловать решение суда, однако органы юстиции в США сейчас убеждены, что юридических оснований для экстрадиции более чем достаточно, и в 2013 году это произойдет.

В самой Великобритании над головой Максима Бакиева тоже сгущаются тучи. 19 ноября неправительственная организация Global Witness (GW), занимающаяся проблемами коррупции, в своем пресс-релизе изложила аргументы в пользу того, что деятельность этого олигарха должна стать предметом внимания следователей в самой Британии. По данным GW, часть осуществлявшихся с участием Бакиева-младшего подозрительных денежных операций связана с этой страной.

Оппозиционер-банкир

Как и Максим Бакиев, Мухтар Аблязов бежал из Казахстана тоже в Лондон, хотя бывший основной акционер"БТА-Банка" отправился туда не как человек, еще недавно связанный с властью, а с репутацией давнишнего критика казахстанских властей. Впрочем, Астана требует от Лондона не только выдачи оппозиционера-банкира, но и возврата денег, выведенных им из страны, как утверждает казахстанская прокуратура, с помощью мошеннических схем.

Лондонский Высокий суд в феврале 2012 года приговорил Аблязова к 22 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду (как стало известно, Аблязов предоставил суду неверные сведения о своих банковских счетах). Но выполнить это решение суда не удалось, поскольку опальный банкир сбежал уже и из Лондона. Где он сейчас находится, с тех пор не известно. Что не помешало 6 ноября 2012 года Апелляционному суду Великобритании оставить в силе решение Высокого суда. Правда, как сообщил DW один из источников, связанных с "лондонским делом", активно заниматься поиском Аблязова в обозримом будущем британские сыщики не намереваются.

Секреты Рахата Алиева

А немецких парламентариев заинтересовал другой казахстанский беглый олигарх, Рахат Алиев. В начале 2000-х годов тогдашний зять президента Нурсултана Назарбаева на политику и на бизнес в Казахстане имел влияние не меньшее, чем Максим Бакиев в Киргизии в конце 2000-х. Но, попав в опалу в Астане, Алиев в 2007 году перебрался в Европу. Сейчас здесь в отношении него ведется целый ряд расследований и судебных процессов. В том числе в Германии.

Источник DW в Берлине, попросивший не называть его имени, сообщил, что прокуратура Крефельда ведет расследование в отношении Алиева по делу об отмывании денег. По словам источника, в 2013 году следует ожидать решения прокуратуры о том, достаточно ли улик для предъявления обвинения, или дело будет закрыто.

Обращает на себя внимание желание лиц, которые владеют информацией по этим делам, высказываться анонимно. Отчасти это может объяснить коллизия, возникшая в связи с депутатским запросом, в конце ноября 2012 года направленным в правительство ФРГ и касающимся информации об уголовных делах в отношении Аблязова и Алиева в странах ЕС, а также о расследованиях, которые ведет германская юстиция в отношении Алиева.

Рахат Алиев

Рахат Алиев

В документе, направленном 13 декабря в бундестаг, правительство сообщает, что для ответа на депутатский запрос использованы сведения Федеральной разведывательной службы (BND), а сам ответ не подлежит обнародованию, поскольку заинтересованные лица могут извлечь информацию из его содержания и повлиять на успешную работу уполномоченных ведомств.

Правительство Германии готово передать сведения, отнесенные к категории "для служебного пользования", в спецхран бундестага (для посещения которого депутатам необходим специальный допуск). Далее правительство уведомило депутатов, что по расследованиям, ведущимся немецкой юстицией в отношении Алиева, оно не уполномочено высказывать свою позицию. А о расследованиях в отношении Аблязова и Алиева, возможно, начатых в других странах ЕС, оно сведениями не располагает.