NYT: Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

NYT: Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу

Сотрудники Deutsche Bank составили отчет о подозрительных транзакциях фирм Трампа и Кушнера, но руководство банка не передало документы в Минфин США.

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло, сообщает в воскресенье, 19 мая, газета The New York Times  (NYT) со ссылкой на бывших работников банка.

Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами. Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму свыше 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 миллионов, пишет NYT.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки этому банку и ряду других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Deutsche Bank начал передавать следователям документы, а Трамп и его дети подали предупредительный иск к нему.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:48

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?

Контекст

Аудио- и видеофайлы по теме

Реклама