Финразведка США получает данные о долларовых транзакциях внутри РФ | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Финразведка США получает данные о долларовых транзакциях внутри РФ

В данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям США содержится информация о 189 случаях подозрительных переводов денег между российскими банками.

Управление по противодействию финансовым преступлениям США (FinCEN), выполняющее функции финансовой разведки, получает информацию о транзакциях российских банков, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило интернет-издание РБК, проанализировав данные, предоставленные Международным консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Всего в полученной базе 3810 сообщений о транзакциях с участием российских банков. Причем чуть мене 5 процентов переводов (189 случаев) касаются долларовых переводов между российскими финансовыми институтами. Они совершались с 2008 по 2016 годы. Их общая сумма составила почти 760 млн долларов. По данным РБК, наиболее крупные переводы, которые американский банк-посредник посчитал подозрительными, стали два перечисления из Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) - на 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн долларов в 2010 году. О них уведомлял Bank of New York Mellon.

Остальные 95% транзакций были исходящими или входящими операциями российских банков и их зарубежных партнеров. Большинство из них было совершено с латвийскими финансовыми институтами (1123, или 29%). Далее идут Сингапур (323), Эстония (315) и Кипр (274).

Из чего состоит досье FinCEN

ICIJ опубликовал 20 сентября более 2100 так называемых отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые банки составляют самостоятельно и передают FinCEN, входящему в структуру министерства финансов США.

Отчеты SAR не обязательно являются доказательством противозаконных действий. По сути, это способ оповестить регулятор о возникших у банка подозрениях. FinCEN получает SAR, если службы по оценке рисков того или иного банка заподозрили в транзакции признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более 2 млн отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы - более 12 млн.

Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем на протяжении 16 месяцев их анализировали порядка 400 журналистов из 88 стран.

Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы о содержании досье и осудило его утечку и использование. 

Смотрите также:

Смотреть видео 03:12

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank

Аудио- и видеофайлы по теме

Реклама