Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Панамские досье"

Расследование Международного консорциума журналистов ICIJ об офшорных компаниях, которые используют используют представители мировой элиты.

3 апреля 2017 года Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал расследование о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Что прятали в офшорах близкие к Кремлю фигуранты "Досье Пандоры". DW Новости (04.10.2021) 04.10.2021

Журналистское расследование "Досье Пандоры" о владельцах офшоров, связанных в том числе с известными мировыми политиками и просто весьма влиятельными людьми, является крупнейшей утечкой данных в истории. С активами в офшорах им удалось связать и несколько очень известных в России имен.

Панамские досье: Основатели фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск

"Панамские досье": Основатели фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск 20.10.2020

Юргена Моссака и Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества. Созданная ими фирма Mossack Fonseca получила известность благодаря "панамским досье".
Панамские досье и не только: как раскрывают коррупционные схемы

"Панамские досье" и не только: как раскрывают коррупционные схемы 31.05.2019

Почему в расследованиях коррупции не фигурирует Путин, независим ли Зеленский, насколько профессионален ФБК Навального, рассказал руководитель редакции Центра по исследованию коррупции Илья Лозовский.
Из-за панамских досье выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро 03.04.2019

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов. Большая часть штрафных сумм приходится на банки, сообщили немецкие СМИ.
Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к 7 годам за коррупцию

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к 7 годам за коррупцию 24.12.2018

Суд в Исламабаде признал Наваза Шарифа виновным лишь по одному из двух обвинений, основанных на материалах из "панамских досье". Экс-премьер называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank

Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank 29.11.2018

Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.
Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы

Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы 19.09.2018

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф провел за решеткой два месяца вместо 10 лет. Его обвиняли в коррупции после публикации "панамских досье".
Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты

Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты 22.07.2018

О коррупционных связях семьи премьер-министра Мальты незадолго до своей гибели сообщала журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье".
Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию 06.07.2018

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье".
В Панаме начато расследование в отношении компании Ролдугина

В Панаме начато расследование в отношении компании Ролдугина 20.06.2018

Журналистам удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Из них следует, что эта компания взялась за подробное изучение российских клиентов.
В Испании арестован российский бизнесмен Хмель

В Испании арестован российский бизнесмен Хмель 19.06.2018

Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов.
Как отмывают деньги на рынке произведений искусства

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства 30.04.2018

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.
Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии

Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии 24.01.2018

Согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег Германия создала реестр прозрачности компаний. Президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии

Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии 19.12.2017

Здание социалистической партии в Париже за 45,55 млн евро купит компания Apsys. Ее глава фигурировал в "Панамских досье".
Закон о СМИ в Казахстане защитит чиновников от журналистов?

Закон о СМИ в Казахстане защитит чиновников от журналистов? 28.11.2017

Новый закон о СМИ в Казахстане идет вразрез с европейской тенденцией журналистских расследований, которые вскрывают факты коррупции среди чиновников. В интервью DW закон анализирует глава AHRCA Надежда Атаева.
Комментарий: Райские досье - конец налоговым оазисам?

Комментарий: "Райские досье" - конец налоговым оазисам? 07.11.2017

Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме.
Показать еще