Британский парламент опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России

Ущерб от "грязных денег" из РФ затмевает выгоду от российских транзакций в Сити и влечет последствия для национальной безопасности, считает комитет британского парламента по иностранным делам.

Биг-Бен и Вестминстерский дворец в Лондоне

Комитет британского парламента по иностранным делам в понедельник, 21 мая, опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. Ущерб, который они "способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в Сити российских транзакций", - утверждают составители доклада.

Контекст

Комментарий: Закрытие данных об имуществе чиновников - легализация коррупции

Комментарий: Царь Офшор и его гвардия

Российская власть давно живет по офшорным принципам: она бесконтрольна и непрозрачна. Нацгвардия РФ создана для того, чтобы ее защищать? Комментирует Игорь Эйдман. (08.04.2016)

Комментарий: Расследование в Москве и отставки в Deutsche Bank

"Русский след" мог ускорить кадровые перестановки в крупнейшем банке Германии, но не он стал причиной ухода двух сопредседателей правления, считает Андрей Гурков. (08.06.2015)

Лондон может раскрыть хранящих деньги в офшорах олигархов из РФ

Британский парламент проведет голосование по законопроекту, позволяющему раскрыть личности российских олигархов, владеющих активами в офшорах под британским флагом. (26.04.2018)

Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты", говорится в документе.

"В Великобритании отмываются сотни миллиардов фунтов стерлингов"

Ранее в мае Национальное антикриминальное агентство сообщило, что объем ежегодно отмываемых в Великобритании денег составляет сотни миллиардов фунтов стерлингов. Использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.

По мнению представителей комитета, британской стороне совместно с международными союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.

В Кремле публикацию документа назвали "провокацией, устроенной британской стороной". Лондон в ответ на критику подчеркнул, что конфликт касается исключительно российского правительства, а не россиян.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России

"Глобальная прачечная"

Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Подставные фирмы

Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Фиктивные сделки

Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Российские компании в качестве гаранта

Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Как работала схема по отмыванию денег из России

Подкупные судьи

Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Как работала схема по отмыванию денег из России

В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Как работала схема по отмыванию денег из России

..и латвийский банк Trasta Komercbanka

В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

Автор: Александра Елкина