ЕС для усиления борьбы против терроризма усилит контроль за переводом денег
27 июля 2005 г.Реклама
Европейский союз в целях более эффективной борьбы с терроризмом намерен усилить контроль над денежными переводами. Как сообщил во вторник комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, налогообложения и таможенного союза Чарльз Маккриви, в будущем во всех формулярах таких переводов должны быть указаны фамилия и имя отправителя, его почтовый адрес и номер банковского счёта. Эти данные подлежат передаче властям, если того потребуют интересы борьбы с терроризмом или отмыванием денег. План ЕС должен быть утверждён министрами финансов стран Евросоюза и Европарламентом. В июне министры финансов ЕС ужесточили законодательство о борьбе с отмыванием денег, запретив открывать банковские счета анонимно либо с указанием вымышленного имени.