1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

Лондон расследует отмывание денег Deutsche Bank в РФ

Ирина Филатова16 июля 2015 г.

Британский регулятор финансового рынка начал проверку в отношении возможного отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Расследование может перерасти в уголовное.

https://p.dw.com/p/1FzJK
Логотип Deutsche Bank
Фото: Reuters/L. MacGregor

Вслед за американскими контролирующими органами проверки в отношении возможного отмывания денег московским офисом банка Deutsche Bank начала и Великобритания. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет параллельные сделки, которые немецкий банк проводил в Москве и Лондоне, сообщила вечером 15 июля газета Financial Times.

Расследование находится в начальной стадии и может перерасти в уголовное дело, поскольку сделками заинтересовался и британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), пишет издание. Deutsche Bank, FCA и SFO отказались от комментариев.

Под подозрение регуляторов попали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Регуляторы опасаются, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж.

Речь идет предположительно о сделках на сумму 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год, сообщило в начале июня агентство Bloomberg. Ранее на этой неделе стало известно, что расследование в отношении предполагаемого отмывания денег московским офисом Deutsche Bank начал американский департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

.

Следствие в отношении Deutsche Bank

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме