Доклад о продаже паспортов ЕС: получателей плохо проверяют

Продажа паспортов может быть вполне легальной и приносить вполне ощутимый доход: 4 миллиарда заработали власти Кипра на том, что предоставляли гражданство своей страны и вместе с ним документы Европейского Союза всем желающим вложить в кипрские гособлигации, недвижимость или бизнес не менее 2 миллионов евро. 

Циники любят говорить, что все продается и покупается, но с продажей паспортов ЕС проблема кроется не только в моральном аспекте такой сделки, говорит Сара Фарольфи, один из авторов исследования, впервые опубликованного в британской газете The Guardian. DW спросила Фарольфи о том, что больше всего беспокоит тех, кто изучает практику продажи паспортов.

DW: Вы могли бы описать, насколько это масштабное явление - покупка паспортов ЕС со стороны богатых иностранцев, в частности, из Восточной Европы?

Сара Фарольфи: Я могу назвать вам кое-какие цифры. Согласно оказавшимся в нашем распоряжении документам, не менее 20 украинцев получили гражданство Кипра в прошлом году и более сотни граждан России.

Это треть всех имен, что у нас есть. Хотя я должна сказать, что мы не располагаем полным списком. Это те люди, которые согласно кипрским законам купили паспорта ЕС. У нас есть данные и о "золотой визе" для Португалии, хотя там схема иная. В этом списке мы обнаружили 60 россиян и не менее 10 украинцев.

- В чем отличие "золотой визы" от программы на Кипре?

- Основное отличие такое: на Кипре за инвестиции вы покупаете паспорт, а в Португалии вам выдается виза на 6 лет. По окончании этих шести лет вы можете подать прошение о получении полноценного паспорта ЕС. По португальской схеме прошения подавали в основном бразильцы, ангольцы и китайцы. Основные просители на Кипре - люди из Восточной Европы. Третье место - Ближний Восток, но в принципе есть люди со всего мира: ЮАР, Индонезия, например.

- Сколько стоит такой паспорт?

- На Кипре 2 миллиона евро, вложенных в недвижимость, или не менее двух с половиной миллионов - вложения в компании или в государственные облигации. В Португалии требования ниже - не менее 500 тысяч евро.

- Можете назвать имена тех, кто получил паспорт ЕС таким образом?

- Имена я пока не могу называть. Мы находимся в процессе публикации остальной информации. У нас ее еще очень много.

- У вас есть данные на 300 человек за прошлый год. Сколько всего их прошло по такой программе?

- Согласно официальным данным, по программе предоставления паспортов в обмен на инвестиции Кипр выдал документы 1300 гражданам. Я думаю, что на самом деле цифры немного выше.

- Кто еще имеет подобные программы?

- Мы проводили исследование на Мальте, единственной другой стране Евросоюза, в которой есть подобная инвестиционная программа, ну то есть фактически они продают вам паспорт. Но есть много стран, таких как Португалия, где можно подать прошение и получить визу в обмен на инвестиции - в Великобритании, Испании, Греции и во многих других странах. В Италии совсем недавно появилась похожая программа.

- Какую проблему вы видите с этими программами?

- Тут есть один момент, помимо даже моральной стороны дела. Все эти программы легальные, но правительства этих стран обязались проводить полноценную проверку как самих потенциальных получателей, так и происхождения их капиталов. Они взяли на себя обязательства предоставлять гражданство ЕС только респектабельным людям, которые честным путем нажили свое состояние.

И вот мы обнаружили, что проверки-то не очень эффективные. Мы нашли как минимум несколько человек, скажем так, с очень сомнительной биографией. Я думаю, это главная проблема - не только для Кипра, Мальты или Португалии. Она напрямую касается не только периферии, но и сердцевины Евросоюза, ведь продают эти острова паспорта именно ЕС. 

- Какой была реакция руководства Европейского Союза на ваши публикации?

- После того как ведущие международные издания перепечатали нашу информацию, мы получили реакцию из ЕС. Она была напечатана в EUobserver, которая располагается в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии заявил этому изданию, что там хотели бы обратить особое внимание на эту ситуацию, особенно на Кипре.

Нам удалось вызвать сильную реакцию в Португалии, так как мы нашли много бразильцев, которые были фигурантами антикоррупционных расследований и которые получили португальскую "золотую визу". Естественно, власти страны заявили, что не знали о том, что визы были предоставлены людям, против которых ведется расследование.

Смотрите также: