Spălare de bani la Vatican?

Este vorba despre bani, care ar putea proveni din afaceri necurate sau din care s-ar putea finanţa acţiuni teroriste.

O autoritate statală de control va bloca, în viitor, asemenea transferuri ilegale de fonduri - este varianta pe care o susţine Papa Benedikt al XVI-lea. Printr-o scrisoare apostolică, Motu Proprio, Papa intenţionează să pună bazele oficiale ale autorităţii pentru control financiar. Documentul cuprinde şi o nouă lege referitoare la combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului, precum şi explicaţii, mai largi, ale schimbărilor propuse.

Astfel, Vaticanul îşi doreşte mai multă transparenţă şi control în sectorul financiar, nu de puţine ori contestat. După cum comentează şi jurnaliştii publicaţiei "La Stampa", se vizează nu doar o adaptare a legislaţiei la normele internaţionale. Operaţiunile bancare, îndelung şi negativ comentate în ultimul timp, vor fi şi ele mai atent observate.

Noul Institut se va numi Autoritatea pentru Informaţii Financiare (AIF) şi va semăna bine cu organismul de control al Băncii Centrale Italiene.

Documentul semnat de Benedikt al XVI-lea are putere de lege şi include toate activităţile economice ale Vaticanului. Actuala bancă Papală, Institutul pentru Opere Religioase (IOR), ale cărei activităţi au fost criticate, va fi profund restructurată.

Banca urmează să îndeplinească toate condiţiile pentru a fi inclusă pe lista albă a Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, după cum anunţa încă din luna septembrie purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi. Statele aflate pe această listă schimbă informaţii pentru a evita eventuale evaziuni fiscale - o procedură extrem de importantă şi în actuala strategie a Uniunii Europene de combatere a terorismului şi a spălării de bani.

În luna septembrie, procuratura de la Roma a început ancheta în cazul Băncii Vaticanului şi a confiscat 23 de milioane de euro. Şeful consiliului de administraţie, Ettore Gotti Tedeschi şi adjunctul său, Paolo Cipriani, sunt cercetaţi de autorităţi.

Potrivit anchetatorilor, banca ar fi dispus transferarea unor sume de bani, fără a indentifica nici sursa şi nici adresantul, încălcând astfel legislaţia italiană în vigoare.

Autori: Eleonore Ulrich / Alina Kühnel

Redactor: Rodica Binder