"Panama Papers": scandal financiar la nivel înalt

În Rusia, legăturile cu Kremlinul rezultate din documentele numite "Panama Papers" sunt calificate drept propagandă a occidentului. Președinta comisiei de securitate din Duma de la Moscova, Irina Iarovaia, a declarat potrivit agenției Tass că asupra preșdintelui Putin se lansează numeroase atacuri informaționale. "Este doar una din multele injecții cu otravă, în speranța că până la urmă doza își va face efectul."

Este implicat cel mai bun prieten al lui Putin

Potrivit cotidianului de la München "Süddeutsche Zeitung", care a dat publicității informațiile devenite între timp sursă de scandal în lumea întreagă, apropiați ai lui Putin au tranzacționat în ultimii ani prin firme offshore peste două miliarde de dolari, bani scoși astfel din Rusia.

Printre figurile-cheie implicate din Rusia se numără Serghei Roldugin. Acesta este un cunoscut violoncelist și a fost în 1985 naș de botez pentru fiica cea mare a lui Putin. Este considerat unul din cei mai buni prieteni ai președintelui rus și se află în centrul unei rețele de firme fantomă. Numele lui Putin nu apare în datele evaluate de "Süddeutsche Zeitung". Șeful de la Kremlin nu s-a pronunțat pe marginea acestor informații.

Efort de documentare internațional

Ziarul german susține că a primit de la o sursă anonimă 11,5 milioane de documente privind 214.000 de firme offshore. Toate fuseseră create de firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama. Datele denumite "Panama Papers" au fost evaluate de 400 de jurnaliști din 80 de țări. Rezultatele acestei cercetări au fost publicate în 20 de limbi. Crearea de firme offshore este legală, dar este folosită des ca paravan, pentru a ascunde fonduri de fisc sau pentru a spăla bani.

Potrivit cotidianului "SZ", documentele arată cum firma Mossack Fonseca "încălca zi de zi sancțiuni internaționale și oferea ajutor pentru evaziune fiscală și spălări de bani". Datele ar arăta cum "o industrie globală operată de bănci, firme de avocatură și de administrare a averilor se ocupă pe ascuns de averile politicienilor, funcționarilor FIFA, escrocilor, traficanților de droguri, dar și a miliardarilor, celebrităților și starurilor sportive."

Nicio anchetă împotriva lui Poroșenko

Printre cei descoperiți cu firme fantomă se numără și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Biroul anti-corupție de la Kiev a precizat însă deja că nu-l poate ancheta din motive de ordin juridic pe cel care deține funcția de șef al statului. În august 2014, în punctul culminant al războiului din estul Ucrainei, Poroșenko și-ar fi transferat juridic concernul de fabricare de dulciuri într-un offshore din British Virgin Islands. Obiectivul ar fi fost evitarea plătirii de taxe la o eventuală vânzare a concernului.

În Islanda, opoziția cere demisia premierului Sigmundur David Gunnlaugsson. Politicianul conservator a deschis împreună cu soția sa în 2007 o firmă offshore în aceleași Insule Virgine, cu ajutorul firmei Mossack Fonseca, pentru a ascunde milioane de dolari de fiscul islandez. Purtătorul de cuvânt al lui Gunnlaugsson a anunțat o iminentă luare de poziție a acestuia.

Afacerea a ajuns până în Pakistan, unde este afectată familia premierului Nawaz Sharif. Care însă abordează ofensiv problema: "Aceste locuințe ne aparțin, la fel ca și firmele offshore", a declarat Hussain Nawaz, fiul premierului, la televiziunea Geo. "Nu este nimic greșit în asta și nu am ascuns niciodată existența acestor averi." Copiii lui Sharif Hussain, Hasan și Maryam ar deține printr-un offshore imobile la Londra, conform "Panama Papers".

Și rudele celor mai importanți politicieni chinezi și-ar fi ascuns averile în paradisuri fiscale prin astfel de firme fantomă. Cel puțin opt demnitari de rang înalt din China, foști sau actuali membrii ai comitetului permanent al Partidului Comunist Chinez, ar fi implicați. Printre ei, inclusiv președintele Chinei, Xi Jinping.

Presa britanică relatează că printre numele date publicității se numără și cel al tatălui premierului David Cameron, precum și membrii ai partidului acestuia și susținători financiari ai conservatorilor de la Londra. Biroul lui Cameron a refuzat să comenteze acuzațiile.

De pe listă nu lipsesc numele unor înalți funcționari din fotbal: președintele suspendat al UEFA Michel Platini și membrul în comisia de etică a FIFA, Juan Pedro Damiani. Noi acuzații sunt formulate și împotriva starului argentinian de la Barcelona, Lionel Messi.

Firma de avocatură se plânge că a fost victima unui atac cibernetic

Firma Mossack Fonseca din Panama a admis că parte din documentele date publicității îi aparțin. "Am fost victima unui atac cibernetic. Este o infracțiune", a declarat avocatul Ramón Fonseca Mora. El conduce firma alături de avocatul de origine germană Jürgen Mossack. Fonseca insistă că firma lor nu ajută la evaziune fiscală sau spălare de bani. Firma ar crea doar firme offshore, pe care le vinde apoi mai departe băncilor, firmelor de administrare a averilor sau altor avocați. Compania panameză nu ar avea relații de afaceri cu clienții finali care folosesc firmele offshore.