1. Mergi direct la conținut
  2. Mergi direct la meniul principal
  3. Accesează direct mai multe site-uri DW
TV live
Cele mai noi videouri
În focus
IranRăzboi în UcrainaConflictul din Orientul Mijlociu

Mai multă criminalitate în sectorul financiar

Maria Pascu9 iulie 2007

La nivel mondial, băncile comerciale au raportat în ultimii trei ani mai multe suspiciuni de spălare de bani, se arată într-un sondaj efectuat de consultantul internaţional KPMG

https://p.dw.com/p/BE1E
Majoritatea băncilor comerciale nu pot urmări tranzacţiile internaţionale ale clienţilor lorImagine: AP

Estimările experţilor nu sunt de loc îmbucurătoare: aceştia opinează că aproximativ 1 miliard de dolari sunt spălaţi anual de către traficanţii de droguri, de arme şi alte organizaţii criminale. Băncile şi-au manifestat temerile privind riscul crescut de tentative de spălare de bani în special în sucursalele care activează pe pieţele emergente. Cea mai mare dificultate este întâmpinată la supravegherea transferurilor internaţionale de fonduri. Fiecare a patra bancă respondentă a precizat că nu are capacitatea de a urmări tranzacţiile transfrontaliere ale clienţilor săi.